贝瑞基因:第八届董事会第十二次会议决议公告2018-06-20
证券简称:贝瑞基因 证券代码:000710 公告编号:2018-033
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
十二次会议于 2018 年 6 月 19 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会
议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于 2018 年 6 月 14
日以邮件形式发送给各位董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信
息。本次董事会应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,会议由董事长
高扬先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董
事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:
一、审议通过《关于与关联方共同投资信念医药科技(苏州)有限公司的
议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
董事会同意公司《关于与关联方共同投资信念医药科技(苏州)有限公司的
议案》,独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2018-034)。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2018 年 6 月 19 日