贝瑞基因:第八届监事会第九次会议决议公告2019-04-24
证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2019-020
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”、“贝瑞基因”)
第八届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 23 日在北京市昌平区生命园路 4 号院
5 号楼 8 层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于 2019
年 4 月 13 日以邮件形式发送给各位监事,与会的各位监事均已知悉与所议事项
相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,
会议由监事会主席周瑔先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、审议情况
1、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司《2018 年年度报告全文》、2018 年度报告摘要》公告编号:2019-016)
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
该议案尚需要提交 2018 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2018 年度财务决算报告》
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司《2018 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
该议案尚需要提交 2018 年年度股东大会审议。
3、审议通过《2018 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
监事会同意公司 2018 年度利润分配预案。公司独立董事对此事项发表了同
意的独立意见,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公
告编号:2019-017)。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
4、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会同意《2018 年度内部控制自我评价报告》。认为公司内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实
际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的公告。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
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5、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于聘请 2019 年度审计机构的公告》(公告编号:2019-018)。
该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
6、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深证证券交易所
主板上市公司规范运作指引》、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》、
《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作。
报告期内,全体监事认真负责、勤勉尽职地完成了各项监事会工作。
公司《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
该议案尚需要提交 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会
2019 年 4 月 23 日
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