贝瑞基因:第八届董事会第十九次会议决议公告2019-04-30
证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2019-022
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
十九次会议于 2019 年 4 月 29 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会
议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知已于 2019 年 4 月 27
日以邮件形式发送给各位董事,与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要
信息。本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,会议由董事
长高扬先生主持,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会
董事认真审议本次会议议案并表决,本次董事会形成决议如下:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司《2019 年第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》(公告
编号:2019-023)具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的公告。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
董事会同意公司《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了同意的独立
意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-025)。
董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部于 2017 年修订并发布的
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企
业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则
第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)以及《企业会计准则第 37 号—金
融工具列报》(财会〔2017〕14 号)等金融工具相关会计准则进行的合理变更,
其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及
中小股东利益的情况。
三、备查文件
1、《第八届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
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