证券代码：000710           证券简称：贝瑞基因           公告编号：2020-009

                   成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                   第八届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二十六次会议于 2020 年 3 月 19 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8

层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2020 年 3 月

16 日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的

必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董

事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



    二、审议情况

    （一）审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，

关联董事 ZHOU DAIXING（周代星）先生已回避对上述议案的表决。

    董事会认为，ZHOU DAIXING（周代星）先生具有丰富的基因测序行业经

验，ZHOU DAIXING（周代星）先生担任公司总经理同时兼任 Xcelom Limited

总经理，能够进一步加快公司境外业务发展节奏，本次股权激励能够使公司内部

发展战略和经营目标保持战略一致，加强与公司绑定的黏性，确保公司稳定可持

续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次 Xcelom Limited 增资扩股实施

股权激励不会导致公司合并报表范围发生变更，本次激励产生的股份支付费用在

公司可控范围之内，不会对公司当期损益产生重大不利影响。独立董事对上述议


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案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    上述议案具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨

关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。



    特此公告。



                               成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

                                                        2020 年 3 月 23 日




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