证券代码：000711           证券简称：京蓝科技          公告编号：2017-051

                        京蓝科技股份有限公司

                 第八届董事会第二十七会议决议公告

                           （现场结合通讯）

                                 特别提示
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议
通知于 2017 年 3 月 22 日以邮件的方式发出，会议于 2017 年 3 月 23 日 10：00
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合
《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，
形成如下决议：
    杨仁贵、郭绍全为本次会议审议的《关于下属公司向公司股东申请借款暨关
联交易的议案》之关联董事，其关联关系认定如下：
    本次交易关联方北京杨树蓝天投资中心（有限合伙） 以下简称“杨树蓝天”）
的有限合伙人为杨树成长投资（北京）有限公司（以下简称“杨树成长”），杨
仁贵为杨树成长的董事长；杨树蓝天与公司的实际控制人均为郭绍增，郭绍全为
郭绍增弟弟。
    （一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
    根据公司生产经营需要，同意公司以自有资金 10,000 万元人民币投资设立
浙江京蓝得韬投资有限公司，主要从事投资管理及投资咨询等业务。投资完成后，
公司持有该公司 100%的股权。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于投资设立全资子公司的公告》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
    （二）审议通过了《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》
    为满足日常经营的资金需求，同意公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司
向公司第一大股东杨树蓝天申请借款 4,000 万元人民币。借款期限自放款之日起
不超过 6 个月，可以提前还款，借款利率为中国人民银行公告的同期贷款利率。
    关联董事杨仁贵、郭绍全回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的公告》，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立董事意见及事前认可意见。


                                               京蓝科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年三月二十四日