证券代码：000711            证券简称：京蓝科技          公告编号：2017-118

                        京蓝科技股份有限公司

      关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告

                                 特别提示
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 6 月 30 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于
召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知》公告，现发布召开本次股东大会
的提示性公告：
    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性：《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的
议案》已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2017 年 7 月 14 日 14 时 30 分
    （2）网络投票时间：2017 年 7 月 13 日至 2017 年 7 月 14 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 14
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 7 月 13 日 15：00 至
2017 年 7 月 14 日 15：00 期间的任意时间。
    5、股权登记日：2017 年 7 月 10 日
    6、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    7、出席对象：
    (1) 截至 2017 年 7 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
     (3) 公司聘请的律师。
     8、会议地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层
     公司会议室
    9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同
一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
      二、会议审议事项
      （一）《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》
    根据公司下属公司京蓝能科技术有限公司业务拓展需要，公司拟为其向银行
或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带
责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过 5 亿元（含 5 亿元），担
保期限不超过 5 年（含 5 年），以银行或其他机构最终批复为准。
     本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
      （二）《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
    根据公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司业务拓展需要，公司拟为其向
银行或其他机构融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带
责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过 15 亿元（含 15 亿元），
担保期限不超过 5 年（含 5 年），以银行或其他机构最终批复为准。
     本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
     三、会议登记方法
     1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。
     (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
     (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017 年 7
月 13 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司）。
     2、登记时间：2017 年 7 月 13 日上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：
30
     3、登记地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层
     公司会议室
     4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证
等办理登记手续。
    四、采用交易系统的投票程序

    本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通
过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

    五、其它事项
    1、会议联系方式：
    地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层
    公司会议室
    邮编：100055
    电话：010-63300361
    传真：010-63300361-8062
    联系人：吴丹
    2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                              京蓝科技股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年七月十二日


    附件 1.参加网络投票的具体操作流程
    附件 2.授权委托书
    附件 1：
                             参加网络投票的具体操作流程
         一、网络投票的程序
         1、投票代码：360711；
         2、投票简称：京蓝投票；
         3、议案设置及意见表决：
         （1）议案设置
         本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

议案序                                议案内容                                 议案编码

总议案                                                                            100

议案 1   《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》                    1.00


议案 2   《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》                2.00

         （2）填报表决意见
         提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。
         （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
         二、通过深交所交易系统投票的程序
         1、投票时间：2017 年 7 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
         三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
        1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 13 日（现场股东大会召
    开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 7 月 14 日（现场股东大会结束当日）
    下午 3:00。
        2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
    得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
    录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
        3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
    在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件 2：
                                          授权委托书
         京蓝科技股份有限公司：
             兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 7 月 14 日召
         开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

       股东名称                                          持股数量                          股
序号                     议案名称                      同意（股）     反对（股）   弃权（股）

        《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供
 1
        担保的议案》


 2      《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司
        提供担保的议案》




委托人签名（盖章）：           法人签章          受托人签名：

委托人身份证号：                                 受托人身份证号：

委托人持股数：                                   委托人股东账户号：