京蓝科技：2017年第四次临时股东大会法律意见书2017-07-15
关于京蓝科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会
法 律 意 见 书
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北京市华城律师事务所
法律意见书
华城 2017 字第 0701 号
致：京蓝科技股份有限公司
北京市华城律师事务所(以下简称“本所”)接受京蓝科技股份有限公司(以下简称“贵
公司”)的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司于 2017 年 7 月 14 日下午
14:30 在北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层之公司会议室召开的 2017 年第
四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范
性文件，以及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，并就本次会
议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合
法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内
容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
贵公司已向本所保证和承诺，其所提供的文件以及所作的陈述和说明是完整的、真实的
和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和
文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目
的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公
告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大
会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽职精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一) 本次会议的召集
贵公司第八届董事会第三十四次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规
定。董事会已将该次董事会决议及董事会通知召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)
于 2017 年 6 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本
次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、
会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相
关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二) 本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于 2017 年 7 月 14 日下午
14:30 在北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层之公司会议室如期召开，经半数
以上董事共同推举董事蒋琳媛女士主持本次会议。参加网络投票的股东于会议公告规定的时
间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议
公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在
法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一) 出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人)
共 8 名，所持有表决权股份数共计 402,395,043 股。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间
内参加投票的股东共 13 名，所持有表决权股份数共计 47,680,036 股。
参与投票的股东共代表的股份数额合计 450,075,079 股，占公司股份总额 651,189,032
股的 69.1159%。
(二) 列席本次会议的人员
经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，出席或列席本次会议的现场
会议的人员包括贵公司部分董事、监事和董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律
师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加
本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，本次会议的现场会议以
记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的程序进行监票。本次会
议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，本次会议现
场会议当场公布了表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
同意股份 中小股东同意
占出席会 股份数占出席
序 反对
议案名称 同意（股） 弃权（股） 议有表决 会议中小股东
号 （股）
权股份总 有表决股份总
数比例 数的比例
《关于为下属公司京蓝能科技术有
1 450,008,079 67000 0 99.9851% 99.9446%
限公司提供担保的议案》
《关于为下属公司京蓝沐禾节水装
2 450,008,079 67000 0 99.9851% 99.9446%
备有限公司提供担保的议案》
根据上述表决结果，所有提案均获本次会议审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他
未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行
修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《规则》、《章
程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、
本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文，下接签字页)
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
本页为北京市华城律师事务所关于京蓝科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会
之法律意见书签字页，无正文。
北京市华城律师事务所(盖章)
负责人： 张宇锋
见证律师： 齐波、马慧琴
2017 年 7 月 14 日
