京蓝科技:第八届董事会第四十七次会议决议公告2018-04-20
证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2018-035
京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第四十七次会议决议公告
(现场结合通讯表决)
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)第八届董事会
第四十七次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以邮件的方式发出,会议于 2018 年 4
月 19 日 16:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名,实到
董事 7 名,符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,
形成如下决议:
(一)审议通过了《关于投资设立京蓝国际工程有限公司的议案》
根据公司发展战略规划及实际生产经营需要,公司拟以自有资金 5,000 万元
人民币投资设立京蓝国际工程有限公司(具体名称以工商注册为准),主要从事
经营和代理各类商品及技术的贸易及进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外);进料加工和三来一补业务;转口贸易和对销贸易;按照
国家核准的资质等级范围,全过程或分项承包国内外、境内、国际招标的水利水
电各类别工程的咨询、设计、施工总承包、工程总承包和项目管理业务;对外派
遣本行业工程、生产的劳务人员等相关业务(最终以工商登记部门核定为准)。
投资完成后,京蓝科技持有该公司 100%的股权。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《对外投资公告(一)》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
(二)审议通过了《关于投资设立京蓝科技研究有限公司的议案》
根据公司发展战略规划及实际生产经营需要,公司拟以自有资金 10,000 万
元人民币投资设立京蓝科技研究有限公司(具体名称以工商注册为准),主要从
事工程和技术研究与试验发展、科学研究与试验发展、创业企业孵化器管理、技
术开发、技术推广、技术服务等业务(最终以工商登记部门核定为准)。
投资完成后,京蓝科技持有该公司 100%的股权。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《对外投资公告(二)》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日