证券代码：000711          证券简称：京蓝科技          公告编号：2018-035

                        京蓝科技股份有限公司

               第八届董事会第四十七次会议决议公告

                        （现场结合通讯表决）

                                特别提示
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
     京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第八届董事会
第四十七次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以邮件的方式发出，会议于 2018 年 4
月 19 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 7 名，实到
董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，
形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于投资设立京蓝国际工程有限公司的议案》
    根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金 5,000 万元
人民币投资设立京蓝国际工程有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从事
经营和代理各类商品及技术的贸易及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出
口的商品和技术除外）；进料加工和三来一补业务；转口贸易和对销贸易；按照
国家核准的资质等级范围，全过程或分项承包国内外、境内、国际招标的水利水
电各类别工程的咨询、设计、施工总承包、工程总承包和项目管理业务；对外派
遣本行业工程、生产的劳务人员等相关业务（最终以工商登记部门核定为准）。
    投资完成后，京蓝科技持有该公司 100%的股权。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《对外投资公告（一）》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
    （二）审议通过了《关于投资设立京蓝科技研究有限公司的议案》
    根据公司发展战略规划及实际生产经营需要，公司拟以自有资金 10,000 万
元人民币投资设立京蓝科技研究有限公司（具体名称以工商注册为准），主要从
事工程和技术研究与试验发展、科学研究与试验发展、创业企业孵化器管理、技
术开发、技术推广、技术服务等业务（最终以工商登记部门核定为准）。
   投资完成后，京蓝科技持有该公司 100%的股权。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《对外投资公告（二）》，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                              京蓝科技股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年四月二十日