证券代码：000712       证券简称：锦龙股份    公告编号：2017-67



                  广东锦龙发展股份有限公司
          2017年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2017

年第三次临时股东大会

     2、召开时间

     现场会议召开时间：2017年9月13日（星期三）14时50分
     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为：2017年9月13日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月12日15：00至

2017年9月13日15：00期间的任意时间。

     3、召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六

楼

     4、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

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    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：董事长蓝永强

    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次会议的股东（代理人）共45人，代表公司股份数为

451,637,282股，占公司股份总数的50.4059%。其中：出席现场投票

的股东（代理人）8人，代表公司股份数为449,596,004股，占公司股

份总数的50.1781%；通过网络投票的股东37人，代表公司股份数为

2,041,278股，占公司股份总数的0.2278%。

    2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

    3、北京德恒（广州）律师事务所指派的律师出席了会议。


    二、提案审议表决情况

    本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审
议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。

    同 意 451,571,982 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9855%；反对 65,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0145%；弃权 0 股。

    中小股东总表决情况：

    同意 2,173,778 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份

总数的 97.0836%；反对 65,300 股，占出席会议的中小股东所持有效

表决权股份总数的 2.9164%；弃权 0 股。

    该提案获通过。



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    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所

    2、律师姓名：许子翔、文涛

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；

表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股

东大会通过的有关决议合法有效。


    四、备查文件
    1、本次股东大会会议记录及决议；

    2、北京德恒（广州）律师事务所出具的法律意见。



    特此公告。




                             广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                    二○一七年九月十三日




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