证券代码：000712      证券简称：锦龙股份      公告编号：2017-77



               广东锦龙发展股份有限公司
  第七届董事会第二十九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）第七届董事会第

二十九次（临时）会议通知于 2017 年 11 月 10 日以书面形式发出，

会议于 2017 年 11 月 20 日在本公司会议室召开。会议应出席董事 9

人，实际出席董事 9 人，本公司监事列席会议，会议由本公司董事长

蓝永强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议

通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于中山证券增加拟设立的另类投资子公司注

册资本的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本公司于 2017 年 3 月 16 日召开的第七届董事会第二十次会议审
议通过了《关于同意中山证券设立另类投资子公司的议案》，同意本

公司控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）设立另

类投资子公司，具体情况详见本公司披露的《关于控股子公司拟设立

另类投资子公司的公告》（公告编号：2017-13）。

    为提高另类投资子公司综合竞争力，满足其未来业务发展需要，

本公司董事会同意中山证券将另类投资子公司注册资本由 1 亿元人

民币增加为 2 亿元人民币，首期投资金额由 2000 万元人民币增加为


                               1
4000 万元人民币。

    本议案的具体情况详见本公司同日披露的《关于控股子公司拟设

立另类投资子公司的进展公告》（公告编号：2017-78）。

    根据《公司章程》的规定，本议案须提交本公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于中山证券设立私募投资基金子公司的议

案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为进一步完备中山证券业务条线，增加利润来源，本公司董事会

同意中山证券在广东省深圳市设立私募投资基金子公司，私募投资基

金子公司的经营范围为私募投资基金业务，拟定注册资本为 1 亿元人

民币，首期投资金额为 2000 万元人民币，公司类型为一人有限责任

公司（法人独资），中山证券占 100%股权。具体情况详见本公司同日
披露的《关于控股子公司拟设立私募投资基金子公司的公告》（公告

编号：2017-79）。

    根据《公司章程》的规定，本议案须提交本公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本公司将于 2017 年 12 月 11 日（星期一）采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开 2017 年第四次临时股东大会，会议地点及审

议事项等具体情况详见本公司同日披露的《关于召开 2017 年第四次

临时股东大会的通知》（公告编号：2017-80）。

    特此公告。



                                广东锦龙发展股份有限公司董事会

                                    二〇一七年十一月二十日


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