意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

锦龙股份:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知2017-11-21  

						证券代码:000712       证券简称:锦龙股份   公告编号:2017-80


            广东锦龙发展股份有限公司
    关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)
2017年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    公司第七届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关于召
开2017年第四次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2017年12月11日(星期一)14:50。
    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为:2017年12月11日9:30~11:30,13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年12月10日
15:00至2017年12月11日15:00期间的任意时间。
    公司将在2017年12月5日发布《关于召开2017年第四次临时股东
大会的提示性公告》。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。

                                1
    6、会议的股权登记日:2017 年 12 月 4 日。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街 1 号
锦龙大厦六楼会议室。


    二、会议审议事项
    1、提交股东大会表决的提案:
                                                     是否为特别
提案序号                    提案名称
                                                      决议事项
           《关于中山证券增加拟设立的另类投资子
  1.00                                                   否
           公司注册资本的议案》
           《关于中山证券设立私募投资基金子公司
  2.00                                                   否
           的议案》
    2、披露情况:
    上述提案详见公司于 2017 年 11 月 21 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第七届
董事会第二十九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2017-77)、
《关于控股子公司拟设立另类投资子公司的进展公告》(公告编号:


                               2
2017-78)、《关于控股子公司拟设立私募投资基金子公司的公告》(公
告编号:2017-79)。


    三、提案编码
                      本次股东大会提案编码表
                                                            备注
提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏
                                                       目可以投票

  100                 总议案:全部下述两个提案              √
           《关于中山证券增加拟设立的另类投资子公司
 1.00                                                       √
           注册资本的议案》
           《关于中山证券设立私募投资基金子公司的议
 2.00                                                       √
           案》
    股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为 100。


    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份
证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委
托代理人出席并行使表决权,代理人应出示身份证和授权委托书。
    (2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法
人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须
持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
    2、登记时间:2017 年 12 月 6 日、12 月 7 日上午 9:00 至下午
17:00。
    3、登记地点:广东省清远市新城八号区方正二街 1 号锦龙大厦

                                 3
十楼董事会办公室。
    4、与会股东交通、食宿费自理。
    5、会议联系方式:
    联系地址:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
    邮政编码:511518
    联系人:罗序浩
    电话:0763-3369393
    传真:0763-3362693
    电子邮箱:jlgf000712@163.com


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程
如下:
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码:360712。
    2、投票简称:锦龙投票。
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2017 年 12 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30


                              4
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 10 日(现场
股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 12 月 11 日
(现场股东大会召开当日)下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统,根据页面提示进行投票。


    六、备查文件
    公司第七届董事会第二十九次(临时)会议决议


    特此公告。




                              广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                   二○一七年十一月二十日




                               5
  附件:
                                 授 权 委 托 书

        兹全权委托              先生(女士)代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有

  限公司2017年第四次临时股东大会,并行使表决权。

        委托方(签字或盖章):

         委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码(或统一社会信用代码):



        委托方持股数:                    委托方股东帐号:

        受托人(签字):                    受托人身份证号码:

        委托日期:                        有效期限:

         委托人对下述提案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
                                                   备注
提案
                     提案名称                  该列打勾的栏    同意   反对       弃权
编码
                                               目可以投票

100         总议案:全部下述两个提案                √
         《关于中山证券增加拟设立的另
1.00                                                √
         类投资子公司注册资本的议案》
         《关于中山证券设立私募投资基
2.00                                                √
         金子公司的议案》



       若没有明确投票指示的,是否授权由受托人按自己的意见投票:

         是                         否




                                           6