证券代码：000712      证券简称：锦龙股份      公告编号：2018-64


             广东锦龙发展股份有限公司
     第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二
次（临时）会议通知于 2018 年 8 月 7 日以书面形式发出，会议于 2018
年 8 月 11 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 8 人，独立董事赵莉莉女士因出差在外授权委托独立董事汤海鹏先
生代为行使表决权，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董
事长朱凤廉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
审议通过了《关于公司向渤海国际信托股份有限公司贷款的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为偿还公司借款，公司董事会同意公司向渤海国际信托股份有限
公司贷款人民币 8 亿元，贷款期限 1 年，贷款年利率为 12%，公司以
所持有的中山证券有限责任公司 40%股权提供质押担保。公司董事会
同意授权公司董事长就公司本次向渤海国际信托股份有限公司贷款
事项代表公司签署《贷款合同》等法律文件。
    本议案不构成关联交易。本议案在董事会审议权限内，无需提交
股东大会审议。
    特此公告。
                             广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                    二〇一八年八月十三日