证券代码：000712      证券简称：锦龙股份     公告编号：2019-19


             广东锦龙发展股份有限公司
     第八届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第七次
（临时）会议通知于 2019 年 3 月 22 日以书面形式发出，会议于 2019
年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长朱凤廉
女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了
以下议案：
    一、审议通过了《关于向东莞信托有限公司融资的议案》。同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为偿还公司借款，公司董事会同意公司以股权收益权转让与回购
方式向东莞信托有限公司（下称“东莞信托”）融资不超过人民币 10
亿元，期限不超过 18 个月，年利率为 12%。
    东莞信托拟设立信托计划，以不超过 10 亿元的信托资金受让公
司所持有的东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）不超过 30,000
万股（占东莞证券总股本的 20%）股权对应的收益权，期限不超过
18 个月。公司以标的股权向东莞信托提供质押担保。到期后，公司
向东莞信托回购标的股权收益权。
    公司董事会同意授权公司董事长就公司本次融资事项代表公司
签署《股权收益权转让与回购合同》等法律文件。
    本议案不涉及关联交易，本议案须提交公司股东大会审议。
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    二、审议通过了《关于向重庆国际信托股份有限公司融资的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为偿还公司借款，公司董事会同意公司以股权收益权转让与回购
方式向重庆国际信托股份有限公司（下称“重庆信托”）融资不超过
人民币 9 亿元，期限不超过 12 个月，年利率为 12%。
    重庆信托拟设立信托计划，以不超过 9 亿元的信托资金受让公司
所持有的东莞证券不超过 15,000 万股（占东莞证券总股本的 10%）
股权和中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）不超过 25,500 万
股（占中山证券总股本的 15%）股权对应的收益权，或以不超过 9
亿元的信托资金受让公司所持有的东莞证券不超过 30,000 万股（占
东莞证券总股本的 20%）股权对应的收益权，期限不超过 12 个月。
公司以标的股权向重庆信托提供质押担保。到期后，公司向重庆信托
回购标的股权收益权。
    公司董事会同意授权公司董事长就公司本次融资事项代表公司
签署《股权收益权转让与回购合同》等法律文件。
    本议案不涉及关联交易，本议案须提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司将于 2019 年 4 月 12 日（星期五）采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，会议地点及审议事
项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2019 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2019-20）。
    特此公告。




                             广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                    二〇一九年三月二十六日

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