证券代码：000712      证券简称：锦龙股份    公告编号：2019-21


              广东锦龙发展股份有限公司
          2019年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2019

年第二次临时股东大会

     2、召开时间

     现场会议召开时间：2019年4月12日（星期五）14时50分

     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为：2019年4月12日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月11日15：00至

2019年4月12日15：00期间的任意时间。

     3、召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六

楼

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     4、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合的表决方式

     5、召集人：公司董事会

     6、主持人：董事长朱凤廉

     7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》的有关规定。

     （二）会议出席情况

     1、出席本次会议的股东（代理人）共18人，代表公司股份数为

449,799,104股，占公司股份总数的50.2008%。其中：出席现场投票

的股东（代理人）7人，代表公司股份数为449,637,604股，占公司股

份总数的50.1828%；通过网络投票的股东11人，代表公司股份数为

161,500股，占公司股份总数的0.0180%。

     2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

     3、广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。



     二、提案审议表决情况

     本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审

议通过了如下提案：

     1.审议通过了《关于向东莞信托有限公司融资的议案》。

     同 意 449,688,604 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9754% ； 反 对 110,500 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0246%；弃权0股。

     该提案获通过。


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    2.审议通过了《关于向重庆国际信托股份有限公司融资的议案》。

    同 意 449,688,604 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9754%；反对 110,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0246%；弃权 0 股。

    该提案获通过。



    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所

    2、律师姓名：莫哲、石向阳

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本

次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结

果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本

次股东大会决议合法有效。



    四、备查文件

    1、本次股东大会会议记录及决议；

    2、广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。




                                  广东锦龙发展股份有限公司董事会

                                          二○一九年四月十二日

                                   3