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公司公告

锦龙股份:第八届董事会第十一次会议决议公告2019-07-24  

						证券代码:000712      证券简称:锦龙股份      公告编号:2019-49


               广东锦龙发展股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十
一次会议通知于 2019 年 7 月 11 日以书面形式发出,会议于 2019 年 7
月 22 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人,公司监事、董事会秘书列席会议,会议由公司董事长朱凤廉女士
主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关
于向渤海国际信托股份有限公司贷款的议案》。同意 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
    为偿还公司债务,公司董事会同意公司向渤海国际信托股份有限
公司(下称“渤海信托”)贷款人民币 2 亿元,贷款期限不超过 2 年,
贷款年利率为 12%,由公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司
以所持公司股份无偿为公司本次贷款提供质押担保。公司董事会同意
授权公司董事长就公司本次贷款事项代表公司签署《贷款合同》等法
律文件。
    本议案在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。
    本次贷款发放后,公司应付渤海信托贷款余额为 10 亿元。
    特此公告。


                             广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                  二〇一九年七月二十三日