股票代码：000713      股票简称：丰乐种业   编号： 2019-057

                   合肥丰乐种业股份有限公司
                  五届六十一次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    合肥丰乐种业股份有限公司于 2019 年 10 月 14 日分别以通讯和
送达的方式发出了召开五届六十一次董事会的通知，会议于 10 月 24

日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际
参加表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议决议如下：

    1、审议通过了《2019 年第三季度报告》；

    议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详见 同日 《证 券时 报》、《证 券日 报》 和巨 潮资 讯网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

    2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    因工作变动，纪钟先生申请辞去公司证券事务代表职务。公司董
事会聘任朱虹女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职务，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    内 容 详见 同日 《证 券时 报》、《证 券日 报》 和巨 潮资 讯网
http://www.cninfo.com.cn 上《关于证券事务代表辞职和聘任新
证券事务代表的公告》。



    特此公告。

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合肥丰乐种业股份有限公司董事会
       二 O 一九年十月二十五日




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