股票简称：中兴商业         股票代码：000715       公告编号：ZXSY2017-32


          中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                第六届董事会第六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六
届董事会第六次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方
式发出，会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯方式召开。应参会董事 9
名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况

     全体与会董事逐项审议并表决了如下议案：

     1、《2017 年半年度报告全文及摘要》
     会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。2017年半年度报告全文及摘要刊登在2017年8月19日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     2、《关于会计政策变更的议案》

     会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

此项议案。《关于会计政策变更的公告》刊登在2017年8月19日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     3、《关于修改<公司章程>的议案》



                                    1
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。《<公司章程>修订草案》刊登在2017年8月19日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此项议案提请公司2017年第2次临时股东大会审议。

   4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。《<董事会议事规则>修订草案》刊登在2017年8月19日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此项议案提请公司2017年第2次临时股东大会审议。

    5、《关于聘任公司副总经理的议案》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案，同意聘任朱旻先生为公司副总经理（个人简历附后）。

    独立董事对上述第1、2、5项议案发表独立意见，刊登在2017年
8月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、《关于召开 2017 年第 2 次临时股东大会的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    2017 年第 2 次临时股东大会召开时间另行通知。

    特此公告



                 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董   事   会
                             2017 年 8 月 19 日



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附：个人简历
朱旻，男，1968 年出生，本科学历，工程师。曾任沈阳市委组
织部干部五处处长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有
限公司党委副书记、副总经理。其本人未持有公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘
录》中规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。




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