股票简称：中兴商业         股票代码：000715      公告编号：ZXSY2017-38


            中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

           关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

     2、召集人：公司董事会

     公司于 2017 年 8 月 17 日召开第六届董事会第六次会议，决议召

开 2017 年第二次临时股东大会。

     3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。

     4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

     5、会议召开的日期和时间：

     （1）现场会议召开时间：2017年9月29日（星期五）下午14:30

     （2）网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017

年9月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9

月28日15:00至2017年9月29日15:00期间的任意时间。
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        6、会议的股权登记日：2017年9月26日。

        7、出席对象：

        （1）截至 2017 年 9 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司

   登记在册的本公司全体普通股股东。上述股东均有权出席股东大会，

   并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附

   件 1），该股东代理人不必是本公司股东。

        （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）本公司聘请的律师。

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        8、会议地点：本公司9楼会议室

        二、会议审议事项

        1、《关于修改<公司章程>的议案》；

        2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

        上述议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第

   七次会议审议通过（具体内容详见 2017 年 8 月 19 日《中国证券报》、

   《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告）。

        其中，《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议，即须经出

   席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

        三、提案编码
                                                              备注
  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目
                                                            可以投票
     100                          总议案                      √
非累积投票提案

                                   2
 1.00      《关于修改<公司章程>的议案》                  √
 2.00      《关于修改<董事会议事规则>的议案》            √


    四、会议登记等事项

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业

执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托

代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登

记手续。

    2、个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

    3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

    4、异地股东可以信函或传真方式登记。

    5、登记时间：2017 年 9 月 28 日上午 9:00-11:30；下午 13:30

—16:00 时。

    6、登记地点：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10 楼

证券部。

    7、会议联系方式

   公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号

   联系电话：024-23838888-3715

   传      真：024-23408889

    电子邮箱：zxstock@vip.sina.com

    联 系 人：刘女士     胡女士

   8、会期半天，参会股东一切费用自理。



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   五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳

证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。

    六、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。



      特此公告




                   中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                                     董   事 会

                                    2017 年 9 月 13 日




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     附件 1：授权委托书

                                   授 权 委 托 书

            兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴-沈

     阳商业大厦（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并

     按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视

     为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

                                                            备注        同意   反对    弃权
   提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                           目可以投票
     100                        总议案                         √

非累积投票提案

     1.00           《关于修改<公司章程>的议案》              √

                   《关于修改<董事会议事规则>的
     2.00                                                     √
                   议案》
     注意事项：1、一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决
                 栏目上划√，不可以兼划，否则无效。
                 2、本表决票表决人必须签字，否则无效。




     委托人名称（姓名）                           居民身份证号码

     委托人股东帐号                               委托人持有股数

     受委托人姓名                                 居民身份证号码

     委托日期                                     委托人签名盖章

     委托书有效期限:至2017年             月   日前有效



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附件2：网络投票具体操作流程

                      网络投票具体操作流程

   一、 网络投票的程序

   1、投票代码：360715

   2、投票简称：“中兴投票”

    3、填报表决意见

    对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：

同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017年9月29日的交易时间，即9:30－11:30和13:00

－15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月28日下午3:00，

结束时间为2017年9月29日下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规

则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
                               6
统进行投票。




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