中兴商业:第六届董事会第八次会议决议公告2017-11-21
股票简称:中兴商业 股票代码:000715 公告编号:ZXSY2017-44
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称公司)第六
届董事会第八次会议通知于 2017 年 11 月 16 日以书面及电子邮件方
式发出,会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式召开。应参会董事 9
名,实际参会董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事审议了《关于终止公司与盾安控股集团有限
公司业务合作的议案》,表决结果如下:
关联董事吴子富先生回避本项议案的表决,非关联董事以
8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了此
项议案。
《关于终止公司与盾安控股集团有限公司业务合作的公告》刊
登在2017年11月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 21 日