股票简称：中兴商业         股票代码：000715         公告编号：ZXSY2017-44


          中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                第六届董事会第八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六
届董事会第八次会议通知于 2017 年 11 月 16 日以书面及电子邮件方
式发出，会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式召开。应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况

     全体与会董事审议了《关于终止公司与盾安控股集团有限
公司业务合作的议案》，表决结果如下：

     关联董事吴子富先生回避本项议案的表决，非关联董事以
8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此
项议案。

     《关于终止公司与盾安控股集团有限公司业务合作的公告》刊
登在2017年11月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告
                     中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                    董    事   会
                                 2017 年 11 月 21 日