意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

中兴商业:2017年度独立董事述职报告(姚海鑫)2018-03-23  

						中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
    二○一七年度独立董事述职报告

    作为中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称
公司)独立董事,本人在2017年度任职期间,严格按照《公
司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等法律法规,以及《公司章程》有关规定,履行独立董事职
责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,较好的维护了
公司及全体股东利益,现将本年度履职情况报告如下:

    一、出席董事会会议及相关表决情况
   报告期内,公司共召开6次董事会会议、4次股东大会,
本人均亲自出席,未发生缺席或委托其他独立董事代为出席
并行使表决权的情况。对需要董事会决策的重大事项,通过
审阅议案、相关背景资料以及向相关人员询问等方式,对每
一项议案都做出了客观、公正、专业的判断,以自己的专业
知识向公司提出合理化建议,以审慎的态度行使表决权。对
董事会审议的各项议案,均投出赞成票,没有反对和弃权的
情况,没有对其它事项提出异议的情况。

   二、日常工作情况
    关注公司日常运营及重大事项进展,除利用参加会议的
机会深入了解有关情况外,还通过电话、微信或电子邮件等

                         1
方式与管理层及相关人员保持密切联系;关注新闻媒体、网
络等传媒对公司的宣传和报道,关注外部环境及市场变化对
公司及其股价的影响。

    三、发表独立意见情况
    报告期内,本人勤勉尽责,详细了解公司运作情况,对
相关事项发表了独立意见,如下:
    1、2017 年 3 月 16 日,公司第六届董事会第三次会议上,
对 2016 年度利润分配预案、续聘 2017 年度审计机构、董事
会外部董事薪酬、计提资产减值准备、冲回已计提的部分辞
退福利、变更会计政策、控股股东及其他关联方占用公司资
金及公司对外担保情况等事项发表了同意的独立意见。
    2、2017 年 4 月 20 日,公司第六届董事会第四次会议审
议了购买“华润 橡树湾”独立商业体的议案,通过审阅公
司所提供的有关资料和必要沟通,发表了同意的独立意见。
    3、2017 年 5 月 5 日,公司第六届董事会第五次会议审
议了聘任公司高级管理人员的议案,通过对高级管理人员候
选人个人简历的审查,符合任职资格和条件,发表了同意的
独立意见。
    4、2017 年 8 月 17 日,公司第六届董事会第六次会议上,
对变更会计政策、聘任高级管理人员、控股股东及其他关联
方占用公司资金及公司对外担保情况等事项发表了同意的
独立意见。
                           2
    5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,对公
司各定期报告签署了书面确认意见。

    四、董事会专门委员会工作
    本人任审计委员会主任委员,薪酬与考核委员会委员。
2017年,主持召开审计委员会会议4次,认真审阅公司定期
出具的财务报告,并提请董事会审议。在年度报告编制过程
中,加强与年审注册会计师的沟通,仔细审阅年报相关资料,
了解掌握审计工作安排及审计工作进展情况,并通过现场会
议听取审计机构对财务审计、内控审计工作的总结汇报;关
注公司会计政策变更、冲回已计提辞退福利、诉讼事项进展
及计提预计负债等相关情况,促进公司进一步规范运作、防
范经营风险,建立健全内部控制体系,发挥了审计委员会的
专业职能和监督作用。
    了解公司薪酬与考核体系建设情况,依据公司经营目标
完成情况,对董事和高级管理人员年度考核标准及执行情况
进行有效审查和监督,对完善公司薪酬政策和考核机制提出
意见和建议。

    五、其他事项
    1、对公司信息披露情况进行监督核查,特别关注公司
购买资产、控股股东股权划转等重大事项的披露情况,要求
公司进一步提高信息披露主动性,保障信息披露公平性,切
实维护全体股东、特别是中小股东利益。
                          3
    2、无提议召开董事会的情况。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    在新的一年里,本人将继续以审慎、认真、勤勉的态度
履行职责,加强同董事会、监事会、管理层之间的沟通与合
作,积极参与重大事项决策,充分利用专业知识和独董经验
为公司治理和长远发展提供更多建设性意见,促进董事会科
学决策和高效规范运作,维护广大股东特别是中小股东的合
法权益。对公司董事会、管理层及相关人员在2017年度给予
的支持和配合表示衷心感谢!




                             独立董事:姚海鑫
                             2018年3月23日




                         4