证券简称：中兴商业         证券代码：000715       公告编号：ZXSY2019-11


          中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2019 年 3 月 7 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2019 年 3 月 20 日在公司 11 楼会议室召
开。会议应到董事 9 名，实到 5 名，董事吴子富先生、刘思军先生
因公务原因未能出席会议，授权委托董事长徐晓勇先生代为行使表
决权；董事吕伟顺先生、独立董事朱舫女士因公务原因未能出席会
议，分别授权委托董事朱会君女士、独立董事姚海鑫先生代为行使
表决权，公司 3 名监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长
徐晓勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事逐项审议并表决了如下议案：

     1.《2018年度董事会工作报告》

     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

     详见《2018 年年度报告全文》中“第四节经营情况讨论与分
析”部分。



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    2.《2018年度总裁工作报告》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。

    3.《2018年度财务决算报告》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
    《2018 年度财务决算报告》刊登在 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4.《2018年度利润分配预案》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。

    根据致同会计师事务所致同审字（2019）第110ZA1722号审计报
告，公司（合并）2018年实现净利润90,287,114.32元，提取盈余公
积8,935,112.16元，加年初未分配利润540,056,911.55 元，减去当
年支付的普通股股利22,320,480.00元，2018年末可供股东分配利润
为 599,088,433.71 元 。 其 中 ： 母 公 司 2018 年 实 现 净 利 润
89,351,121.59元，提取盈余公积 8,935,112.16元，加年初未分配
利润565,011,416.60元，减去当年支付的普通股股利22,320,480.00
元，2018年末可供股东分配利润为623,106,946.03元。
    结合公司目前股本状况和资金情况，董事会提议以2018年末股
本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80
元（含税），预计共分配股利22,320,480.00元，剩余未分配利润滚
存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。
    5.《2018年年度报告全文及摘要》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过

                               2
了此项议案。
    2018 年年度报告全文及摘要刊登在 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6.《续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案》

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
    根据《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会
在年报审计期间就相关事项与年审注册会计师进行了有效沟通，并
对致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司本年度审计工作进
行了总结。
    审计委员会认为，致同会计师事务所具备专业的业务水平，在
从事公司2018年度审计服务过程中，坚持独立的审计准则，重视了
解公司经营环境、内部控制体系建设和实施情况，为公司出具的各
项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度
维护了公司与股东利益。根据审计委员会提议，董事会研究决定续
聘致同会计师事务所担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机
构，聘用期限为一年。公司支付给审计机构的费用为人民币55万元
（其中：财务报告审计费用35万元，内部控制审计费用20万元）。

    上述第1、3-6项议案提请公司2018年度股东大会审议。

    7.《内部控制评价报告》
   会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
   《内部控制评价报告》全文刊登在 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。



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    8.《关于会计政策变更的议案》

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。

    《关于会计政策变更的公告》刊登在 2019 年 3 月 22 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    9.《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》刊登在
2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对上述第 4-9 项议案出具了独立意见，刊登在 2019 年
3 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    10.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    《信息披露管理制度》全文刊登在2019年3月22日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    11.《2018年度独立董事述职报告》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
    《2018 年度独立董事述职报告》全文刊登在 2019 年 3 月 22 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




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    12.《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    2018 年度股东大会召开时间另行通知。
   三、备查文件
   1.第六届董事会第十七次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。

   特此公告




                  中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董   事   会
                              2019 年 3 月 22 日




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