证券简称：中兴商业          证券代码：000715      公告编号：ZXSY2019-12



          中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
               第六届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届监事会第十五次会议通知于 2019 年 3 月 7 日以书面方
式发出，会议于 2019 年 3 月 20 日在公司 11 楼会议室召开。会议应
到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李军先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况

     全体与会监事逐项审议并表决了如下议案：

     1.《2018年度董事会工作报告》

     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

     2.《2018 年度监事会工作报告》

     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
     《2018 年度监事会工作报告》全文刊登在 2019 年 3 月 22 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




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    3.《2018年度总裁工作报告》
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。

    4.《2018年度财务决算报告》
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。

    5.《2018年度利润分配预案》
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。

    6.《2018年年度报告全文及摘要》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    7.《续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案》

   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

   上述 1、2、4-7 项议案提请公司 2018 年度股东大会审议。

    8.《内部控制评价报告》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    9.《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。




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    10.《关于会计政策变更的议案》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

    监事会对第 8-10 项议案出具审核意见，刊登在 2019 年 3 月 22
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    11.《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
   三、备查文件
   1.第六届监事会第十五次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告




                  中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                               监    事     会
                               2019 年 3 月 22 日




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