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公司公告

中兴商业:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-17  

						证券简称:中兴商业           证券代码:000715      公告编号:ZXSY2019-23




            中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

                     关于召开2018年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况

     1.股东大会届次:2018 年度股东大会

     2.召集人:公司董事会

     公司于 2019 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议,决议

召开 2018 年度股东大会。

     3.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

     4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

     5.会议召开的日期和时间

     (1)现场会议召开时间:2019年5月9日(星期四)下午14:30

     (2)网络投票时间:

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019

年5月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5

                                     1
月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。

    6.会议的股权登记日:2019年4月30日

    7.出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于

2019 年 4 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决(授权委托书见附件 1),该股东代理人不必是

本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点:辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,本公司9楼会

议室。

    二、会议审议事项

    1.《2018 年度董事会工作报告》;

    2.《2018 年度监事会工作报告》;

    3.《2018 年度财务决算报告》;

    4.《2018 年度利润分配预案》;

    5.《2018 年年度报告全文及摘要》;

    6.《续聘公司 2019 年度审计机构及审计费用的议案》;

    7.《关于修改<公司章程>的议案》。

    此外,会议还将听取独立董事 2018 年度述职报告。

                              2
        以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议、十八次会议及第

   六届监事会第十五次会议、十六次会议审议通过(具体内容详见 2019

   年 3 月 22 日、4 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

   券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告)。

        其中,《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议,即须经出

   席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

        上述全部议案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果

   进行公开披露。

        三、提案编码

        本次股东大会提案编码示例表
                                                                        备注
  提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
     100                            总议案                              √
非累积投票提案
     1.00        《2018 年度董事会工作报告》                            √
     2.00        《2018 年度监事会工作报告》                            √
     3.00        《2018 年度财务决算报告》                              √
     4.00        《2018 年度利润分配预案》                              √
     5.00        《2018 年年度报告全文及摘要》                          √
     6.00        《续聘公司 2019 年度审计机构及审计费用的议案》         √
     7.00        《关于修改<公司章程>的议案》                           √


        四、会议登记等事项

        1.法人股东由法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的营业执

   照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代

                                       3
理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记

手续。

    2.个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

    3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

    4.异地股东可以信函或传真方式登记。

    5.登记时间:2019 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30;下午 13:30—

16:00。

   6.登记地点:中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 10 楼证

券部。

   7.会议联系方式

   公司地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号

   联系电话:024-23838888-3715

   传     真:024-23408889

   电子邮箱:zxstock@vip.sina.com

   联 系 人:刘女士    胡女士

   8.会期半天,参会股东一切费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳

证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。

    六、备查文件

    1.提议召开本次股东大会的董事会决议;

                                4
2.深交所要求的其他文件。

特此公告




             中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

                                董   事   会

                               2019 年 4 月 17 日




                           5
     附件 1:授权委托书

                                   授 权 委 托 书

            兹委托             先生(女士)代表我单位(个人)出席中兴-沈

     阳商业大厦(集团)股份有限公司 2018 年度股东大会,并按照下列

     指示代为行使表决权(如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人

     有权按照自己的意思进行表决)。
                                                            备注       同意   反对      弃权
  提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏
                                                          目可以投票
      100                       总议案                        √
非累积投票提案
     1.00          《2018 年度董事会工作报告》               √
     2.00          《2018 年度监事会工作报告》               √
     3.00          《2018 年度财务决算报告》                 √
     4.00          《2018 年度利润分配预案》                 √
     5.00          《2018 年年度报告全文及摘要》             √
                   《续聘公司 2019 年度审计机构及            √
     6.00
                   审计费用的议案》
     7.00          《关于修改<公司章程>的议案》              √
     注意事项:1.一项议案只可有一种表决方式,或同意,或反对,或弃权。请在相应的表决栏
                 目上划√,不可以兼划,否则无效。
                 2.本表决票表决人必须签字,否则无效。




     委托人名称(姓名)                   居民身份证号码(营业执照号码)

     委托人股东帐号                       委托人持有股数及股份性质

     受托人姓名                           居民身份证号码

     委托日期                             委托人签名(法人须加盖单位公章)

     委托书有效期限:至2019年             月 日前有效
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附件 2:网络投票具体操作流程

                     网络投票具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360715”,投票

简称为“中兴投票”。

    2.填报表决意见

    对于本次股东大会议案(均为非累积投票提案),填报表决意见:

同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2019年5月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00

-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日下午3:00,结

束时间为2019年5月9日下午3:00。
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    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》规定办理身份认

证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份

认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引

栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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