证券简称：中兴商业         证券代码：000715       公告编号：ZXSY2019-20


          中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
               第六届董事会第十八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以书面
及电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 15 日以通讯方式召开。
会议应参会董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事逐项审议并表决了如下议案：

     1.《2019 年第一季度报告全文及正文》

     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
     《2019年第一季度报告全文》刊登在2019年4月17日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

     2.《关于修改<公司章程>的议案》
     会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
     《<公司章程>修订草案》刊登在2019年4月17日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



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    3.《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案。
    《董事会提名委员会实施细则》全文刊登在2019年4月17日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    其中，《关于修改<公司章程>的议案》提请公司2018年度股东
大会审议。《关于召开2018年度股东大会的通知》刊登在2019年4月
17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
   1.第六届董事会第十八次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。

   特此公告




                  中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                  董   事   会
                              2019 年 4 月 17 日




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