证券简称：中兴商业         证券代码：000715        公告编号：ZXSY2019-25


           中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                     2018 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

    本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。

     一、 会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1.召开时间

     现场会议召开时间：2019 年 5 月 9 日下午 14:30

     网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年

5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5

月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。

     2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室

     3.召开方式：现场表决与网络投票

     4.召集人：公司董事会

     5.主持人：董事长徐晓勇先生

     6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定。

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   （二）会议出席情况

    1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 13

名，代表股份 133,745,885 股，占公司有表决权股份总数的 47.9366%；

通过网络投票出席会议的股东共 33 名，代表股份 3,174,537 股，占公

司有表决权股份总数的 1.1378%。

    2. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律

师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

    二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议

并表决了如下议案：

    1.《2018年度董事会工作报告》

    表决结果:136,920,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投

票情况：同意 17,493,631 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的 100%。

    2.《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果:136,920,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投

票情况：同意 17,493,631 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的 100%。


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    3.《2018 年度财务决算报告》

    表决结果:136,920,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投

票情况：同意 17,493,631 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的 100%。

    4.《2018 年度利润分配预案》

    表决结果:136,920,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投

票情况：同意 17,493,631 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的 100%。

    5.《2018 年年度报告全文及摘要》

    表决结果:136,920,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投

票情况：同意 17,493,631 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的 100%。

    6.《续聘公司 2019 年度审计机构及审计费用的议案》

    表决结果:136,920,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投


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票情况：同意 17,493,631 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的 100%。

    7.《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果:136,920,422 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份

总数的 2/3 以上同意表决通过。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投

票情况：同意 17,493,631 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的 100%。

   三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2.律师姓名：李哲、侯阳

    3.结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、

现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会

议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有

关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.股东大会决议；

    2.法律意见书；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告


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中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

             董       事   会

            2019年5月10日




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