证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-56
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
１.召开时间
现场会议召开时间：2019 年 7 月 25 日下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 7 月 25 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年
7 月 24 日 15:00 至 2019 年 7 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
２.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
３.召开方式：现场投票与网络投票
４.召集人：公司董事会
５.主持人：董事长徐晓勇先生
６.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5
1
名 ， 代 表 股 份 140,595,119 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
50.3914% ； 通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 4 名 ， 代 表 股 份
52,079,262 股，占公司有表决权股份总数的 18.6660%。
２.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒
律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、会议审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审
议并表决了如下议案：
1.《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议
案》
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
1.01 选举魏海军先生为第七届董事会非独立董事
获得选举票数 192,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：获得选举票数 12,000,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 99.8137%。
表决结果：魏海军先生当选为第七届董事会非独立董事。
1.02 选举屈大勇先生为第七届董事会非独立董事
获得选举票数 192,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：获得选举票数 12,000,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 99.8137%。
表决结果：屈大勇先生当选为第七届董事会非独立董事。
2
1.03 选举朱会君女士为第七届董事会非独立董事
获得选举票数 192,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：获得选举票数 12,000,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 99.8137%。
表决结果：朱会君女士当选为第七届董事会非独立董事。
1.04 选举曹青女士为第七届董事会非独立董事
获得选举票数 192,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：获得选举票数 12,000,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 99.8137%。
表决结果：曹青女士当选为第七届董事会非独立董事。
1.05 选举刘思军先生为第七届董事会非独立董事
获得选举票数 192,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：获得选举票数 12,000,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 99.8137%。
表决结果：刘思军先生当选为第七届董事会非独立董事。
1.06 选举张尧志先生为第七届董事会非独立董事
获得选举票数 192,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
3
投票情况：获得选举票数 12,000,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 99.8137%。
表决结果：张尧志先生当选为第七届董事会非独立董事。
2.《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
2.01 选举梁杰女士为第七届董事会独立董事
获得选举票数 192,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：获得选举票数 12,000,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 99.8137%。
表决结果：梁杰女士当选为第七届董事会独立董事。
2.02 选举姚海鑫先生为第七届董事会独立董事
获得选举票数 192,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：获得选举票数 12,000,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 99.8137%。
表决结果：姚海鑫先生当选为第七届董事会独立董事。
2.03 选举赵希男先生为第七届董事会独立董事
获得选举票数 192,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：获得选举票数 12,000,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 99.8137%。
4
表决结果：赵希男先生当选为第七届董事会独立董事。
上述三位独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案
审核无异议。
3.《关于监事会提前换届选举第七届监事会股东监事的议案》
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
3.01 选举刘艳军先生为第七届监事会股东监事
获得选举票数 192,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：获得选举票数 12,000,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 99.8137%。
表决结果：刘艳军先生当选为第七届监事会股东监事。
3.02 选举仇晓润女士为第七届监事会股东监事
获得选举票数 192,651,981 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9884%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
投票情况：获得选举票数 12,000,000 股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份的 99.8137%。
表决结果：仇晓润女士当选为第七届监事会股东监事。
4.《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果:192,651,981股同意，占出席会议有效表决权股份总
数的99.9884%，22,400股反对，0股弃权。本项议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）
投票情况：同意12,000,000股，反对22,400股，弃权0股，同意占出
席会议中小投资者有效表决权股份的99.8137%。
5
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 7 月 26 日
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