中兴商业：第七届董事会第一次会议决议公告2019-07-26
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-57
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 7 月 15 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2019 年 7 月 25 日在公司 9 楼会议室召
开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，公司 3 名监事列席了会议。与
会董事一致推举魏海军先生主持会议，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
（一）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案，同意选举魏海军先生为公司第七届董事会董事长，任期
与第七届董事会一致。
（二）《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议
案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
1.董事会战略委员会
魏海军先生、屈大勇先生、朱会君女士、刘思军先生、赵希男
1
先生，魏海军先生担任主任委员。
2.董事会审计委员会
姚海鑫先生、梁杰女士、张尧志先生，姚海鑫先生担任主任委
员。
3.董事会薪酬与考核委员会
梁杰女士、姚海鑫先生、曹青女士，梁杰女士担任主任委员。
4.董事会提名委员会
赵希男先生、姚海鑫先生、魏海军先生，赵希男先生担任主任
委员。
以上各专门委员会任期与公司第七届董事会一致。
（三）《关于聘任公司总裁的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案，同意聘任屈大勇先生为公司总裁，任期与第七届董事会
一致。
（四）《关于聘任公司副总裁、总会计师的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案，同意聘任朱会君女士为公司副总裁、总会计师，任期与
第七届董事会一致。
（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案，同意聘任杨军先生为公司董事会秘书，任期与第七届董
事会一致。
（六）《关于聘任公司副总裁的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案，同意聘任王毅先生、朱旻先生为公司副总裁，任期与第
2
七届董事会一致。
独立董事对上述3-6项议案发表了独立意见，刊登在2019年7月
26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案，同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表，任期与第七届
董事会一致。
上述当选人员（董事长、总裁、副总裁、总会计师、董事会秘
书、证券事务代表）个人简历附后。
三、备查文件
1.第七届董事会第一次会议决议；
2.独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2019 年 7 月 26 日
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附：当选人员个人简历
魏海军，男，1964 年 6 月出生，研究生学历。曾任沈阳市人大常委
会副秘书长兼开发区工作委员会主任，沈阳市政府研究室主任、党
组书记，东北制药集团有限责任公司董事长、党委书记，东北制药
集团股份有限公司党委书记、总经理；现任辽宁方大集团实业有限
公司副总裁，东北制药集团股份有限公司董事长，中兴—沈阳商业
大厦（集团）股份有限公司第七届董事会董事长、战略委员会主任
委员。
截至目前，其本人未持有公司股份，与公司控股股东存在关联
关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定
的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司
法》等相关法律法规要求的任职条件。
屈大勇，男，1968 年 8 月出生，研究生学历，高级政工师。曾任中
兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司钟表眼镜商场总经理兼党
支部书记、国际名品商场总经理、公司总裁助理、副总裁兼沈阳中
兴新一城商场经营管理有限公司董事总经理、副总裁；现任中兴—
沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第七届董事会董事、总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
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证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘
录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员
的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
朱会君，女，1961 年 6 月出生，大学专科学历，教授研究员级高级
会计师、高级审计师、中国注册会计师。曾任中兴—沈阳商业大厦
（集团）股份有限公司审计监察部部长、财务部部长、总裁助理、
第三届监事会职工监事；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有
限公司第七届董事会董事、副总裁、总会计师。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘
录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员
的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
杨军，男，1966 年 6 月出生，本科学历。曾任沈阳市纪委案件审理
室副处级纪检监察员、副主任、主任；现任中兴—沈阳商业大厦
（集团）股份有限公司纪委书记、董事会秘书。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘
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录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员
的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
联系方式：办公电话：024-23837309；传真：024-23408889；
电子邮箱：zxstock@vip.sina.com
王毅，男，1967 年 12 月出生，研究生学历，助理政工师。曾任中
兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司进出口公司总经理、运动
休闲服饰商场总经理、公司总裁助理兼人事部部长，抚顺中兴时代
广场商业有限公司常务副总经理；现任中兴—沈阳商业大厦（集
团）股份有限公司副总裁，东乡族自治县盛东商贸有限公司执行董
事。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘
录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员
的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
朱旻，男，1968 年 9 月出生，本科学历，工程师。曾任沈阳市委组
织部干部五处处长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公
司党委副书记、副总裁。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
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戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘
录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员
的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
刘丹，女，1980 年 9 月出生，研究生学历，经济师。曾任中兴－沈
阳商业大厦（集团）股份有限公司证券部副科长、证券部部长助
理；现任中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司证券事务代
表、证券部部长。
截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘
录》中规定的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规
要求的任职条件。
联系方式: 办公电话：024-23838888-3703；传真：024-23408889；
电子邮箱：zxstock@vip.sina.com
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