中兴商业：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（2019年9月）2019-09-12
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
（2019 年 9 月 11 日，经 2019 年第三次临时股东大会制定生效）
第一章 总则
第一条 为提高中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）经营管理水平，促进公司效益增长，结合实际进一
步完善公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励约
束机制，激发工作积极性和创造性，践行“变、干、实”，确保公司
年度各项经营目标的完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、监事及高级管理人员，具
体包括以下人员：
（一）独立董事：是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》等规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其
进行独立客观判断关系的董事；
（二）内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公
司高级管理人员或其他员工兼任的董事；
（三）外部董事：是指不在公司担任除董事外其他职务的非独立
董事；
（四）股东监事：是指由公司股东提名并由股东大会选举产生的
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监事；
（五）职工监事：是指通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生的监事；
（六）高级管理人员：是指《公司章程》规定的高级管理人员，
包括总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下基本原
则：
（一）以岗位价值贡献为导向原则；
（二）薪酬与绩效挂钩原则；
（三）外部竞争性与内部公平性原则；
（四）职务待遇与职位工作需要对应原则。
第二章 组织机构
第四条 公司股东大会决定董事、监事薪酬，董事会决定高级管理
人员薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责董事
及高级管理人员薪酬管理制度的拟订、监督与实施，其主要工作为：
（一）制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；
（二）根据公司经营业绩及董事、高级管理人员的履职情况进行
年度考评；
（三）对薪酬管理制度执行情况进行监督。
第六条 公司监事会负责制定监事的薪酬构成、标准及调整方案。
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第三章 薪酬构成、考核与发放
第七条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬构成及发放：
（一）独立董事：公司独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴
标准依据股东大会决议执行，独立董事津贴年度一次性发放；
（二）外部董事：外部董事不在公司领取津贴；
（三）内部董事：内部董事的薪酬按照不同职级对应不同级档的
年薪酬；
（四）股东监事：股东监事不在公司领取津贴；
（五）职工监事：职工监事领取的薪酬为其岗位薪酬，不再另行
领取津贴，由公司管理层对其进行岗位考核；
（六）高级管理人员：高级管理人员实行年薪制，其薪酬由年薪
标准和奖励薪酬组成。
年薪标准是履行岗位职责所领取的报酬，根据岗位职责的不同，
高级管理人员年薪标准分为不同档次。总裁年薪标准为 130 万元人民
币/年，其他高级管理人员年薪标准为 100 万元人民币/年。年薪标准
的 50%按 12 个月平均发放，年薪标准的 20%按 4 个季度平均后按季度
进行考核发放，年薪标准的 30%在年终经考核后一次性兑现发放。
高级管理人员奖励薪酬，根据公司年度利润目标完成情况考评确
定，具体奖励金额经公司董事会、股东大会批准。
第八条 董事会薪酬与考核委员会可以对内部董事、高级管理人员
的年薪标准提出调整建议。不涉及内部董事的年薪标准变动经董事
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会审议通过后生效，涉及内部董事的年薪标准变动还应经股东大会审
议后方可生效。
第四章 约束机制
第九条 董事、监事和高级管理人员在任职期间发生下列情形之
一，公司可以减少或不予发放奖励薪酬或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政
处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 附则
第十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》等规定执行。
第十一条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟订，经股东
大会审议批准后生效，原《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公
司经营者薪酬管理办法》同时废止。
第十二条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2019 年 9 月 11 日
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