证券简称：中兴商业         证券代码：000715        公告编号：ZXSY2019-75


            中兴— 沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

           关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况

     1.股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会

     2.召集人：公司董事会

     公司于 2019 年 10 月 22 日召开第七届董事会第三次会议，决议

召开 2019 年第四次临时股东大会。

     3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规

则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

     5.会议召开的日期和时间

     （1）现场会议召开时间：2019年11月12日（星期二）14:30

     （2）网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019

年11月12日9:30—11:30，13:00—15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年

11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。

     6.会议的股权登记日：2019年11月6日
                                   1
    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于

2019 年 11 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是

本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号，本公司9楼会

议室。

    二、会议审议事项

    1.《关于修改<公司章程>的议案》；

    2.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    3.《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

    以上议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第

三次会议审议通过（具体内容详见 2019 年 10 月 24 日《中国证券报》

《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告）。

    其中，《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议，即须经出

席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果

进行公开披露。

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    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                            备注
  提案编码                     提案名称                 该列打勾的
                                                        栏目可以投票
     100                        总议案                      √
非累积投票提案

    1.00         《关于修改<公司章程>的议案》               √

    2.00         《关于修改<股东大会议事规则>的议案》       √

    3.00         《关于修改<董事会议事规则>的议案》         √

    四、会议登记等事项

    1.法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执

照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代

理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记

手续。

    2.个人股东持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

    3.因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

    4.异地股东可以信函或传真方式登记。

    5.登记时间：2019 年 11 月 7 日 9:30—11:30，13:30—16:00。

    6.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10 楼

证券部。

    7.会议联系方式

    公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号

    联系电话：024—23838888—3715


                                   3
   传     真：024—23408889

   电子邮箱：zxstock@vip.sina.com

   联 系 人：刘女士   胡女士

    8.会期半天，参会股东一切费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳

证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件2。

   六、备查文件

    1.提议召开本次股东大会的董事会决议；

   2.深交所要求的其他文件。

   特此公告




                  中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

                                      董 事    会

                                   2019 年 10 月 24 日




                               4
     附件 1：授权委托书

                                  授 权 委 托 书

           兹委托              先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—沈

     阳商业大厦（集团）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并

     按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视

     为受托人有权按照自己的意思进行表决）。
                                                         备注         同意    反对      弃权
  提案编码                     提案名称              该列打勾的栏
                                                       目可以投票
      100                       总议案                     √
非累积投票提案
    1.00          《关于修改<公司章程>的议案》             √

                  《关于修改<股东大会议事规则>
    2.00                                                   √
                  的议案》

                  《关于修改<董事会议事规则>的
    3.00                                                   √
                  议案》
     注意事项：一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目
                 上划√，不可以兼划，否则无效。




     委托人名称（姓名）                   居民身份证号码(营业执照号码)

     委托人股东帐号                       委托人持有股数及股份性质

     受托人姓名                           居民身份证号码

     委托日期                             委托人签名（法人须加盖单位公章）

     委托书有效期限:至2019年 月              日前有效




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附件 2：网络投票具体操作流程

                     网络投票具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360715”，投票

简称为“中兴投票”。

    2.填报表决意见

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：

同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019年11月12日的交易时间，即9:30—11:30和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日15:00，结

束时间为2019年11月12日15:00。
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   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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