证券简称：中兴商业         证券代码：000715          公告编号：ZXSY2020-07

          中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                第七届董事会第六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第六次会议通知于 2020 年 1 月 5 日以书面及电
子邮件方式发出，会议于 2020 年 1 月 9 日以通讯方式召开。会议应
参会董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     全体与会董事审议了《关于聘任公司副总裁的议案》。
     会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案，同意聘任佟岩女士为公司副总裁（个人简历附后），任
期与第七届董事会一致。
     独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在2020年1月10日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1.第七届董事会第六次会议决议；
     2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；
     3.深交所要求的其他文件。
     特此公告
                     中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                        董 事   会
                                    2020 年 1 月 10 日
                                    1
附：个人简历

    佟岩，女，1975 年 6 月出生，本科学历，助理经济师。曾任中
兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司招商部品牌经理，辽宁卓
展时代广场百货有限公司（沈阳店）国际精品&化妆品楼层经理、企
划部部长、家居商场&卓越馆五层楼层经理，中兴—沈阳商业大厦
（集团）股份有限公司战略规划部部长、营销策划部部长、国际化
妆品卖区经理；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副
总裁。
    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘
录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员
的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。




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