证券简称：中兴商业         证券代码：000715        公告编号：ZXSY2020-09


           中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

               2020 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

    本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更前次股东大会决议。

     一、 会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1.召开时间

     现场会议召开时间：2020 年 1 月 21 日 14:30

     网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年

1月21日9:30—11:30，13:00—15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1

月21日9:15至15:00期间的任意时间。

     2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室

     3.召开方式：现场表决与网络投票

     4.召集人：公司董事会

     5.主持人：董事长魏海军先生

     6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定。

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   （二）会议出席情况

   1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4

名，代表股份 191,606,727 股，占公司有表决权股份总数的 46.0904%；

通过网络投票出席会议的股东共 3 名，代表股份 77,571,024 股，占公

司有表决权股份总数的 18.6595%。

    2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律

师事务所律师为本次股东大会做法律见证。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议

并表决了如下议案：

    1.《关于增补第七届董事会董事的议案》

    表决结果：269,177,751 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得通过，刘震海先生当选为

公司第七届董事会董事。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投

票情况：同意 6,300 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小

投资者有效表决权股份的 100%。

    2.《关于增加使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》

    表决结果：269,177,751 股同意，占出席会议有效表决权股份总数

的 100%，0 股反对，0 股弃权。本项议案获得出席会议有效表决权股份

总数的 2/3 以上同意表决通过。

    中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投

                                2
票情况：同意 6,300 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意占出席会议中小

投资者有效表决权股份的 100%。

   三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2.律师姓名：李哲、侯阳

    3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次

会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及

表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大

会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，

本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.股东大会决议；

    2.法律意见书；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告




                中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会

                                    2020年1月22日




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