证券简称：中兴商业         证券代码：000715        公告编号：ZXSY2020-10



          中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                第七届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公

司”）第七届董事会第七次会议通知于 2020 年 1 月 17 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2020 年 1 月 21 日在公司 9 楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。应参会董事 9 名，实际参加表决董

事 9 名（其中，董事朱会君女士、刘震海先生、张尧志先生，独立
董事赵希男先生以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会
议。会议由董事长魏海军先生主持，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     全体与会董事审议了《关于增补董事会战略委员会委员的议

案》。
     会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案，同意增补刘震海先生为董事会战略委员会委员。

     补选后，董事会战略委员会委员为：魏海军先生、屈大勇先
生、朱会君女士、刘震海先生、赵希男先生，魏海军先生担任主任
委员。




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三、备查文件
1.第七届董事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告




                 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                董 事     会
                               2020 年 1 月 22 日




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