证券代码：000716    证券简称：黑芝麻      公告编号：2017-152


                  南方黑芝麻集团股份有限公司
      第八届董事会 2017 年第十五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 13 日以
通讯方式召开第八届董事会 2017 年第十五次临时会议（以下简称“本次会议”），
召开本次会议的通知于 2017 年 11 月 7 日以书面直接送达、电子邮件或电话的方
式通知全体董事。应出席会议的董事 8 名，实际出席并参加表决的董事 8 名。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了会议决议,现公告如下：


    审议并通过《关于下属全资子公司申请流动资金借款的议案》
    根据公司经营需要，董事会认为全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司
本次向农行新建支行申请借款是为了满足日益扩大的经营流动资金需求，有利于
其持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，因此，同意该公
司本次向银行申请借款 7,000 万元人民币，并以该公司自有的工业房地产作抵押
担保；同时公司董事会授权该公司经营班子在上述范围内对相关事项进行审核并
签署有关的借款协议。
    根据有关规定本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
    有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。


    备查文件：公司第八届董事会 2017 年第十五次临时会议决议。
特此公告




           南方黑芝麻集团股份有限公司
                董    事   会
              二〇一七年十一月十四日