意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

黑芝麻:第九届董事会2018年第九次临时会议决议公告2018-08-25  

						    证券代码:000716       证券简称:黑芝麻        公告编号:2018-083


               南方黑芝麻集团股份有限公司
       第九届董事会 2018 年第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 24 日以
通讯方式召开第九届董事会 2018 年第九次临时会议(以下简称“本次会议”)。
召开本次会议的通知于 2018 年 8 月 17 日以书面直接送达、电子邮件或传真等方
式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 名,实际出席并参加表决的董事 9 名。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。经审议和表决,形成了本次会议的决议,现公告如下:


    一、审议并通过了《公司 2018 年半年度报告》的议案

    董事会认为:公司 2018 年半年度报告全文及摘要均严格按照中国证监会、
深圳证券交易所半年度报告的格式和要求进行编制,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。


    二、审议并通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    董事会认为:报告期内公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等规定和公司《募集资金使用管理办法》执行,并按照
有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不
存在募集资金管理及信息披露违规情况;专项报告真实反映了报告期公司的募集
资金存放与使用的情况。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。


    三、审议并通过《关于为荆门彭墩汉光富硒米业有限公司提供担保的议案》

    荆门彭墩汉光富硒米业有限公司(以下简称“彭墩米业”)为公司的下属控
股公司(间接持股 51%),为支持该企业扩大经营业务提高经济效益,董事会同
意:根据彭墩米业实际经营对流动资金的需求,由公司与彭墩米业的另外两名股
东张德华(持股 20%)、张磊(持股 29%)共同为彭墩米业向湖北荆门农村商业
银行股份有限公司申请 1,600 万元地方商业储备粮/储备稻谷收购专项借款提供
连带责任保证担保,担保期限为 12 个月。
    公司独立董事对本担保事项发表了独立意见。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
    本事项决策权限在董事会,无须提交股东大会审议。本担保不构成关联交易。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。


    备查文件:第九届董事会 2018 年第九次临时会议决议



    特此公告




                                         南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                 董    事   会
                                           二〇一八年八月二十五日