证券代码：000716       证券简称：黑芝麻         公告编号：2019-004


               南方黑芝麻集团股份有限公司
       第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日以
通讯方式召开第九届董事会 2019 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），
召开本次会议的通知于 2019 年 1 月 15 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方
式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。
    本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，经与会董事表决，形成了如下决议，现公告如下：

    一、审议并通过《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关
联交易预计的议案》
    经董事会核查，公司 2018 年度与关联方累计发生的日常关联交易金额为
1,509.41 万元人民币，未超出经股东大会批准的额度；同时根据公司生产经营的
实际需要，董事会同意公司 2019 年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交
易累计预计金额不超出 2,440 万元人民币。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。韦清文、龙耐坚、胡泊、刘辉、
刘世红、李文杰六名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。



    二、审议并通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
    董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广西玉林分行申请总额度不
超过 20,000 万元人民币、期限为 1 年期的流动资金贷款，由公司以自有资产或由
第三方提供资产为本次贷款提供抵押担保；董事会授权董事长根据经营需要在上
述额度范围内确定贷款金额和贷款时间，并代表公司与银行签署相关贷款文件。
根据有关规定本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。



备查文件：公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议。


特此公告




                                     南方黑芝麻集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                        二〇一九年一月二十三日