证券代码：000716       证券简称：黑芝麻        公告编号：2019-016


                 南方黑芝麻集团股份有限公司
               第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日以
书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会
第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2019 年 4 月 23 日上
午 9:30 在南宁市双拥路 36 号南方食品大厦公司会议室如期召开。
    本次会议由公司董事长韦清文先生主持，应出席本次会议的董事九名，实到
董事八名，董事李文杰先生因公出差未能出席会议，委托董事龙耐坚先生出席本
次会议并进行表决。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定。会议审议并以举手同意的表决方式通过相关事项，现公告如下：


    一、审议并通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


    二、审议并通过了《公司 2018 年度董事会工作报告（草案）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    三、审议并通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    董事会认为：报告期内公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和要求，并根据公司经营
管理实际情况，不断健全和完善内控制度，保证了公司经营活动的合法、规范和
有序开展，有效防范风险，确保公司财务报告真实、准确和完整。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案尚须提交股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    四、审议并通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    董事会认为：报告期内公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金使用管
理办法》等规定，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集
资金使用情况，不存在募集资金管理及信息披露违规情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案尚须提交股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    五、审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    六、审议并通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。



    七、审议并通过了《公司 2018 年利润分配预案及 2019 年利润分配政策》
    经董事会审议通过的公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不进行现金
红利分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。董事会认为：公司 2018
年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》《公司未来三年股东分红
规划（2017-2019 年）》的规定，符合经股东大会批准的公司 2018 年度利润分配
政策，同意将该分配预案提交股东大会审议。
    经董事会审议通过的公司2019年的利润分配政策为：公司在2019年如实现的
利润为正值，并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019
年）》中进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案尚须提交股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    八、审议并通过了《公司 2019 年度财务预算方案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。


    九、审议并通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    董事会决定于 2019 年 6 月 28 日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司
2018 年年度股东大会，其中现场会议于 2019 年 6 月 28 日下午 14:00 在广西南宁
市双拥路 36 号南方食品大厦公司会议室召开，审议已经公司董事会或监事会审
议通过并需提交股东大会审议的相关事项。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    备查文件：第九届董事会第六次会议决议


    特此公告




                                          南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                  董    事   会
                                             二〇一九年四月二十四日