黑芝麻:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-24
证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2019-020
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 日召
开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
等相关事项,董事会决定于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会。
现将召开年度股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:公司 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019 年 6 月 28 日(星期五)下午 14:00
(2)网络投票时间为:2019 年 6 月 27 日—2019 年 6 月 28 日,其中:通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 28 日上午
9:30—11:30 , 下 午 13:00—15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 27 日下午 15:00
至 2019 年 6 月 28 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开,公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理
人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2019 年 6 月 21 日(星期五)
7、出席对象:
(1)截至 2019 年 6 月 21 日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。
不能亲自出席股东大会的股东,可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委
托书》(见本通知附件二)出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室。
二、本次股东大会审议的事项
(一)本次股东大会审议的事项
1、《公司 2018 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2018 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》;
4、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
5、《公司 2018 年度财务决算报告》;
6、《公司 2018 年度报告全文及摘要》;
7、《公司 2018 年利润分配预案及 2019 年利润分配政策》;
8、《公司 2019 年度财务预算方案》;
9、《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的
议案》。
此外,本次股东大会还将听取公司独立董事 2018 年度的述职报告。
(二)相关说明
1、上述第 1 项、第 3—8 项议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过;
第 2 项议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过,具体详情况请查阅公司
同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告;第 9 项议案已经公
司第九届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过,具体详情况请查阅公司于 2019
年 1 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2、第 9 项议案属于关联交易事项,股东大会表决时关联股东需回避表决。
3、公司将单独披露中小股东(持股 5%以下)投票表决情况。
三、议案编码
本次股东大会的提案编码如下表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案:本次会议所有的提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》 √
4.00 《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
5.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
6.00 《公司 2018 年度报告全文及摘要》 √
7.00 《公司 2018 年利润分配预案及 2019 年利润分配政策》 √
8.00 《公司 2019 年度财务预算方案》 √
《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日 √
9.00
常关联交易预计的议案》
四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间:2019 年 6 月 25 日、6 月 26 日(9:00—11:30,14:30—17:30)
2、登记办法:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委
托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件复印件,采取信函或传真方式登记,不接受
电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司的截至时间为:2019 年 6 月 26
日 17:30,信函请注明“黑芝麻 2018 年年度股东大会”字样。
3、地址:南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他
1、联系部门:南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心
2、地址及邮编:广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼 邮编:530022。
3、联系人:唐芳芳、冯钰雯 0771-5308015(电话) 0771-5308639(传真)
4、本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议的股东请携带相关证件原
件提前 20 分钟到达,会议期间的食宿费用和交通费用自理。
6、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。
七、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议
八、附件
附件一:《公司 2018 年年度股东大会网络投票具体操作流程》;
附件二:《公司 2018 年年度股东大会授权委托书》。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十四日
附件一: 南方黑芝麻集团股份有限公司
2018 年年度股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码: 360716 投票简称:芝麻投票
2、填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)本次股东大会没有累计投票议案。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 6 月 28 日上午 9:00—11:30、下午 13:00—15:00 的股票
交易时间。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 27 日(现场股东大会召开
前一日)15:00,结束时间为 2019 年 6 月 28 日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。
附件二: 南方黑芝麻集团股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席南方黑芝麻集团股
份有限公司 2018 年年度股东大会,并按照如下委托意愿进行表决,授权其签署股
东大会需要签署的文件,委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(或统一社会信用代码):
委托人股东账户:
受托人身份证号码:
受托人签字:
委托日期:
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 打勾栏可以
投票
100 总议案:本次会议所有的提案 √
非累积投
票议案
1.00 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2018 年度内部控制自我评价报告 √
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况 √
4.00
的专项报告
5.00 公司 2018 年度财务决算报告 √
6.00 公司 2018 年度报告全文及摘要 √
公司 2018 年利润分配预案及 2019 年利润 √
7.00
分配政策
8.00 公司 2019 年度财务预算方案 √
关于 2018 年度日常关联交易执行情况及
9.00
2019 年度日常关联交易预计的议案 √
注:委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下
打“√”选择投票表决意见。