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公司公告

黑芝麻:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-24  

						     证券代码:000716          证券简称:黑芝麻          公告编号:2019-020


                   南方黑芝麻集团股份有限公司
               关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 日召
开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
等相关事项,董事会决定于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会。
    现将召开年度股东大会的有关事项通知如下:


    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:公司 2018 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 6 月 28 日(星期五)下午 14:00
    (2)网络投票时间为:2019 年 6 月 27 日—2019 年 6 月 28 日,其中:通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 28 日上午
9:30—11:30 , 下 午 13:00—15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 27 日下午 15:00
至 2019 年 6 月 28 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开,公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理
人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019 年 6 月 21 日(星期五)
    7、出席对象:
    (1)截至 2019 年 6 月 21 日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。
不能亲自出席股东大会的股东,可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委
托书》(见本通知附件二)出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室。


    二、本次股东大会审议的事项
    (一)本次股东大会审议的事项
    1、《公司 2018 年度董事会工作报告》;
    2、《公司 2018 年度监事会工作报告》;
    3、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》;
    4、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    5、《公司 2018 年度财务决算报告》;
    6、《公司 2018 年度报告全文及摘要》;
    7、《公司 2018 年利润分配预案及 2019 年利润分配政策》;
    8、《公司 2019 年度财务预算方案》;
    9、《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的
议案》。
    此外,本次股东大会还将听取公司独立董事 2018 年度的述职报告。

    (二)相关说明
     1、上述第 1 项、第 3—8 项议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过;
第 2 项议案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过,具体详情况请查阅公司
同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告;第 9 项议案已经公
司第九届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过,具体详情况请查阅公司于 2019
年 1 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    2、第 9 项议案属于关联交易事项,股东大会表决时关联股东需回避表决。
      3、公司将单独披露中小股东(持股 5%以下)投票表决情况。


      三、议案编码
      本次股东大会的提案编码如下表:
                                                                            备注
  提案编码                           提案名称                           该列打勾的
                                                                      栏目可以投票
     100         总议案:本次会议所有的提案                                √
非累积投票提案
     1.00        《公司 2018 年度董事会工作报告》                          √
     2.00        《公司 2018 年度监事会工作报告》                          √
     3.00        《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》                    √
     4.00        《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》        √
     5.00        《公司 2018 年度财务决算报告》                            √
     6.00        《公司 2018 年度报告全文及摘要》                          √
     7.00        《公司 2018 年利润分配预案及 2019 年利润分配政策》        √
     8.00        《公司 2019 年度财务预算方案》                            √
                 《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日        √
     9.00
                 常关联交易预计的议案》


      四、本次股东大会现场会议登记办法
      1、登记时间:2019 年 6 月 25 日、6 月 26 日(9:00—11:30,14:30—17:30)
      2、登记办法:
      (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东
  账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委
  托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
  加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
      (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办
  理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托
  人股东账户卡办理登记手续。
      (3)异地股东可凭以上有关证件复印件,采取信函或传真方式登记,不接受
  电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司的截至时间为:2019 年 6 月 26
日 17:30,信函请注明“黑芝麻 2018 年年度股东大会”字样。
    3、地址:南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。


    六、其他
    1、联系部门:南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心
    2、地址及邮编:广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼   邮编:530022。
    3、联系人:唐芳芳、冯钰雯   0771-5308015(电话) 0771-5308639(传真)
    4、本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议的股东请携带相关证件原
件提前 20 分钟到达,会议期间的食宿费用和交通费用自理。
    6、网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。


    七、备查文件
    公司第九届董事会第六次会议决议


    八、附件
    附件一:《公司 2018 年年度股东大会网络投票具体操作流程》;
    附件二:《公司 2018 年年度股东大会授权委托书》。


    特此公告




                                         南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                董     事   会
                                            二〇一九年四月二十四日
附件一:       南方黑芝麻集团股份有限公司
           2018 年年度股东大会网络投票具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码: 360716     投票简称:芝麻投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (2)本次股东大会没有累计投票议案。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 6 月 28 日上午 9:00—11:30、下午 13:00—15:00 的股票
交易时间。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 27 日(现场股东大会召开
前一日)15:00,结束时间为 2019 年 6 月 28 日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。
附件二:                南方黑芝麻集团股份有限公司
                      2018 年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托             先生(女士)代表本人(公司)出席南方黑芝麻集团股
份有限公司 2018 年年度股东大会,并按照如下委托意愿进行表决,授权其签署股
东大会需要签署的文件,委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
    委托人姓名或名称(签字或盖章):
    委托人持股数:
    委托人身份证号码(或统一社会信用代码):
    委托人股东账户:
    受托人身份证号码:
    受托人签字:
    委托日期:
                         本次股东大会提案表决意见示例表
                                                      备注       同意 反对 弃权
提案编码                 提案名称                   打勾栏可以
                                                        投票
  100      总议案:本次会议所有的提案                   √
非累积投
票议案
  1.00     公司 2018 年度董事会工作报告                 √
  2.00     公司 2018 年度监事会工作报告                 √
  3.00     公司 2018 年度内部控制自我评价报告           √
           公司 2018 年度募集资金存放与使用情况         √
  4.00
           的专项报告
  5.00     公司 2018 年度财务决算报告                   √
  6.00     公司 2018 年度报告全文及摘要                 √
           公司 2018 年利润分配预案及 2019 年利润       √
  7.00
           分配政策
  8.00     公司 2019 年度财务预算方案                   √
           关于 2018 年度日常关联交易执行情况及
  9.00
           2019 年度日常关联交易预计的议案              √

注:委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下
打“√”选择投票表决意见。