证券代码：000716        证券简称：黑芝麻         公告编号：2019-017


                 南方黑芝麻集团股份有限公司
               第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记录、误导性陈述或者重大遗漏。


    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日下
午 14:00 在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开第九届监
事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议的通知于 2019 年 4 月
12 日以书面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李汉朝先生
主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并参加表决的监事 3 人。
    本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议并以举手同意的方式进行表
决，形成了相关会议决议，现公告如下：


    一、审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告（草案）》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案须提交股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    二、审议并通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司建立的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部
控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，制度在公司执行
情况良好，董事会作出的《公司 2018 年度内控自我评价报告》真实、完整地反
映了公司内控制度的建立和执行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
    三、审议并通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，并按照有关规定
及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在募集资金管理及信
息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    四、审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案须提交股东大会审议。


    五、审议并通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    监事会认为：董事会编制和审议《公司 2018 年年度报告全文及摘要》程序
符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    六、审议并通过了《公司 2018 年利润分配预案及 2019 年利润分配政策》
    公司 2018 年度利润分配预案为：不进行现金红利分配、不送红股，也不进
行资本公积金转增股本；公司 2019 年利润分配政策为：公司在 2019 年如实现的
利润为正值，并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019
年）》中进行现金分红条件的将按有关规定进行分配。
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》《公司未来三年股东分红规划（2017-2019 年）》的规定，符合
经股东大会批准的公司 2018 年度利润分配政策；因此同意该分配预案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    七、审议并通过了《公司 2019 年度财务预算方案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    备查文件：公司第九届监事会第六次会议决议。


    特此公告




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                                                  监   事   会
                                              二〇一九年四月二十四日