证券代码：000716       证券简称：黑芝麻        公告编号：2019-019


                 南方黑芝麻集团股份有限公司
               关于 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日分
别召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议并通过了《公
司 2018 年度利润分配预案及 2019 年利润分配政策的议案》，现公告如下：


    一、2018 年利润分配预案基本情况
    经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属
于公司全体股东的净利润为 59,912,955.05 元，加上年初未分配利润 344,858,649.6
元，及取得孙公司 100%控股权形成的未分配利润 1,203,230.68 元，减去报告期
分配 2017 年度现金红利 50,396,167.04 元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供公司
全体股东分配的利润合计为 355,578,668.29 元。
    依据《公司章程》和公司《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019 年）》
的有关规定，并根据经股东大会审议通过的 2018 年度利润分配政策，再结合公
司经营发展对资金需求较大的实际情况，董事会提出公司 2018 年度的利润分配
预案为：不进行现金红利分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。


    二、2018 年利润分配预案的合法合规性及 2019 年利润分配政策
    公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规的规定，符合《公
司章程》《公司未来三年股东分红规划（2017-2019 年）》中关于利润分配的相
关规定，具备合法性、合规性和合理性。
    公司独立董事对本次利润分配预案已事前审核认可，并发表了如下独立意：
    公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》《公司未来
三年股东分红规划（2017-2019 年）》的相关规定，符合经股东大会批准的公司
2018 年度利润分配政策，我们同意该分配预案。
    公司 2019 年的利润分配政策为：公司在 2019 年如实现的利润为正值，并符
合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019 年）》中进行
现金分红条件的，将按有关规定进行分配。
    公司 2018 年度利润分配预案和公司 2019 年利润分配政策已分别经公司第九
届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2018
年年度股东大会审议通过。


    三、其他说明
   本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。


    四、备查文件
    1、公司第九届董事会第六次会议决议；
    2、公司第九届监事会第六次会议决议；
    3、公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                           南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇一九年四月二十四日