证券代码：000716          证券简称：黑芝麻          公告编号：2019-037


                 南方黑芝麻集团股份有限公司
           关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 17 日召
开第九届董事会 2019 年第七次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年第
三次临时股东大会的议案》等事项，董事会决定于 2019 年 8 月 2 日召开公司 2019
年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：公司 2019 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 8 月 2 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间为：2019 年 8 月 1 日—2019 年 8 月 2 日，其中：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 2 日上午
9:30—11:30 ， 下 午 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 1 日下午 15:00
至 2019 年 8 月 2 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    参加股东大会的表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 7 月 29 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 7 月 29 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。
不能亲自出席股东大会的股东，可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委
托书》（见本通知附件二）出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室。


    二、本次股东大会审议的事项

    （一）提交本次股东大会表决的议案

  序号                                议案名称
   1     关于逐项审议《关于回购部分社会公众股份方案》的议案
   1.1   关于回购股份的目的及用途
   1.2   关于回购股份的方式
   1.3   关于回购股份的资金来源
   1.4   关于回购股份的价格、价格区间或定价原则
   1.5   关于回购股份的种类、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额

   1.6   关于回购股份的实施期限
   1.7   关于回购股份决议的有效期
  2.00   《关于提请股东大会授权办理本次回购股份相关事宜的议案》

    （二）相关说明
    1、以上议案已经公司第九届董事会 2019 年第七次临时会议审议通过，详情
请查阅公司于 2019 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信披
媒体登载的相关公告内容。
    2、议案 1 的各项子议案需逐项审议表决。
    3、议案 1、2 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。


    三、议案编码
    本次股东大会的提案编码如下表：
                                                                    备注
                                    提案名称
  提案编码                                                             该列打勾的
                                                                     栏目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
                                                                √作为投票对
     1.00        关于逐项审议《关于回购部分社会公众股份方案》的 象的子议案
                 议案                                             数：（7）
     1.01        关于回购股份的目的及用途                                 √
     1.02        关于回购股份的方式                                       √
     1.03        关于回购股份的资金来源                                   √
     1.04        关于回购股份的价格、价格区间或定价原则                   √
     1.05        关于回购股份的种类、数量、占总股本的比例及用于           √
                 回购的资金总额
     1.06        关于回购股份的实施期限                                   √
     1.07        关于回购股份决议的有效期                                 √
                 《关于提请股东大会授权办理本次回购股份相关事
     2.00        宜的议案》                                               √




      四、本次股东大会现场会议登记办法
      1、登记时间：2019 年 7 月 31 日、8 月 1 日（9:00—11:30，14:30—17:30）
      2、登记办法：
      （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
  账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委
  托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
  加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
      （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
  理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托
  人股东账户卡办理登记手续。
      （3）异地股东可凭以上有关证件复印件，采取信函或传真方式登记，不接受
  电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司的截至时间为：2019 年 8 月 1
  日 17:30，信函请注明“黑芝麻 2019 年第三次临时股东大会”字样。
      3、地址：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。


      五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。


    六、其他
    1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心
    2、地址及邮编：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼    邮编：530022。
    3、联系人：唐芳芳、冯钰雯   0771-5308015（电话） 0771-5308639（传真）
    4、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东请携带相关证件原
件提前 20 分钟到达，会议期间的食宿费用和交通费用自理。
    6、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。


    七、备查文件
    公司第九届董事会 2019 年第七次临时会议决议


    八、附件
    附件一：《公司 2019 年第三次临时股东大会网络投票具体操作流程》；
    附件二：《公司 2019 年第三次临时股东大会授权委托书》。


    特此公告




                                         南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                 董    事    会
                                            二〇一九年七月十八日




附件一：
               南方黑芝麻集团股份有限公司
      2019 年第三次临时股东大会网络投票具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码： 360716     投票简称：芝麻投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）本次股东大会没有累计投票议案。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 8 月 2 日上午 9:00—11:30、下午 13:00—15:00 的股票
交易时间。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 1 日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为 2019 年 8 月 2 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
 附件二:
                         南方黑芝麻集团股份有限公司
                2019 年第三次临时股东大会授权委托书

        兹全权委托           先生（女士）代表本人（公司）出席南方黑芝麻集团股
 份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按照如下委托意愿进行表决，授权其
 签署股东大会需要签署的文件,委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
        委托人姓名或名称（签字或盖章）：
        委托人持股数：
        委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
        委托人股东账户：
        受托人身份证号码：
        受托人签字：
        委托日期：
                           本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码                   提案名称                      备注       同意   反对     弃权
                                                     该列打勾的栏
                                                     目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
票议案
  1.00      关于逐项审议《关于回购部分社会公众股份   √ 作为投票对象的子议案数：7

            方案》的议案
  1.01      关于回购股份的目的及用途                      √
  1.02      关于回购股份的方式                            √
  1.03      关于回购股份的资金来源                        √
  1.04      关于回购股份的价格、价格区间或定价原则        √
  1.05      关于回购股份的种类、数量、占总股本的比        √
            例及用于回购的资金总额
  1.06      关于回购股份的实施期限                        √
  1.07      关于回购股份决议的有效期                      √
  2.00      《关于提请股东大会授权办理本次回购股          √
            份相关事宜的议案》

 注：委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选
择投票表决意见。