黑芝麻:第九届监事会2019年第五次临时会议决议公告2019-12-28
证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2019-065
南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届监事会 2019 年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假
记录、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 27 日以
通讯方式召开第九届监事会 2019 年第五次临时会议(以下简称“本次会议”),
召开本次会议的通知于 2019 年 12 月 20 日以书面直接送达、传真或电子邮件的
方式送达全体监事。应出席会议的监事三名,实际参加表决的监事三名。
本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,经与会监事表决,形成了会议决议,现公告如下:
一、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会同意根据财政部 2017 年 7 月 5 日颁布的《关于修订印发<企业会计准
则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号)有关规定,公司自 2020 年 1 月
1 日起执行该新的收入准则,相应地变更公司的会计政策。公司本次对会计政策
的变更符合财政部相关政策规定和要求,可使公司的会计核算和财务报告更准确、
可靠地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的
情形。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
二、审议并通过了《关于追加公司 2019 年度日常关联交易额度的议案》
因第四季度为公司生产旺季,且市场黑芝麻供应较为紧张,为解决生产所需,
公司向关联方采购黑芝麻等原料,据此监事会同意追加公司 2019 年度关联交易
额度 3,500 万元,同意本年度的日常关联交易累计额度调整为不超过 5,940 万元。
关联监事李汉朝在审议本项议案时回避表决,其他非关联监事参加表决。
表决结果:同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票,本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议,股东大会审议时,关联股东回避表决。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。
备查文件:公司第九届监事会 2019 年第五次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十二月二十八日