证券代码：000717          证券简称：韶钢松山            公告编号：2017-54

                  广东韶钢松山股份有限公司
          第七届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2017 年 7 月 26 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议于 2017 年 7 月 28 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 11 人，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。
公司关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对《2017 年度
新增日常关联交易计划的议案》的表决。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会
议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
    四、会议决议

    经会议表决，作出如下决议：
    （一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2017 年半年度报告全
文及摘要。

    详见 2017 年 7 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的公司 2017 年半年度报告全文及摘要。

    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度新增日常关联
交易计划的议案》。

    关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议案的表
决，该计划尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    内容详见公司 2017 年 7 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上
刊登的公司《2017 年度新增日常关联交易计划的公告》。


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    （三）会议决定于 2017 年 8 月 14 日（星期一）召开公司 2017 年第四次临时股东
大会。

    具体内容详见公司 2017 年 7 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上的公司《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                        2017 年 7 月 29 日




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