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公司公告

韶钢松山:2017年第四次临时股东大会决议公告2017-08-15  

						证券代码:000717           证券简称:韶钢松山            公告编号:2017-60


                       广东韶钢松山股份有限公司
                   2017 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



特别提示:
    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2017 年 8 月 14 日(星期一)下午 2:45
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 8 月 13 日下午 3:00
至 2017 年 8 月 14 日下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 8 月 14 日上午
9:30-11:30,下午 1:00-3:00;
    2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    4.会议召集人:公司第七届董事会
    5.会议主持人:公司董事长刘建荣先生
    6.股权登记日:2017 年 8 月 7 日
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

    (二)会议出席情况

    1.出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 人,代表股份
1,310,605,520 股,占公司有表决权总股份的 54.1679%,其中参加本次股东大会现场投
票的股东及股东代表共 5 人,代表股份 1,308,352,620 股,占公司有表决权总股份的

                                        1
54.0748%,参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人,代表股份 2,252,900 股,占公司
有表决权总股份的 0.0931%。
    2.其他人员出席情况:
    公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事
务所邵芳、刘昕霞律师对本次大会进行见证。

    二、提案审议情况

    会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案,并形成如下决议:

    (一)审议通过了公司《2017 年度新增日常关联交易计划的议案》。

    内容详见公司 2017 年 7 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上
刊登的公司《2017 年度新增日常关联交易计划的公告》。公司控股股东宝钢集团广东韶
关钢铁有限公司回避了对本议案的表决。
    表决情况:
    同意 17,247,230       股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.9457 %;
    反对 143,500      股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的              0.7401     %;
    弃权 2,000,000     股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的              10.3142 %。
    其中:中小投资者(单独或合并持有公司 5%以下股份的股东)表决情况:
    同意 17,247,230 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
88.9457 %;
    反 对 143,500 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.7401   %;
    弃 权 2,000,000 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
10.3142 %。
    表决结果:通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。
    2.律师姓名:_邵芳、刘昕霞         律师。
    3.结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2017 年第四次临时股东大会决议。
    2.公司《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》(详见 2017 年 7 月 29 日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn)。

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    3.公司《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的提示性公告》(详见 2017 年 8 月
8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn)。
    4.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2017
年第四次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 15 日




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