韶钢松山:第七届董事会2017年第六次临时会议决议公告2017-10-10
证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2017-66
广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2017 年 9 月 27 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本公司第七届董事会 2017 年第六次临时会议于 2017 年 9 月 30 日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
本公司董事会人数为 11 人,应参与表决的董事 11 名,实际参与表决的董事 11 名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本
公司章程的规定。
四、会议决议
经会议表决,作出如下决议:
(一)以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于资产核销及计
提资产减值准备的议案》。
具体内容详见 2017 年 10 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于资产核销及计
提资产减值准备的公告》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2017 年 10 月 10 日
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