证券代码：000717              证券简称：韶钢松山           公告编号：2017-74


                     广东韶钢松山股份有限公司
             第七届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2017 年 12 月 14 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届董事会 2017 年第八次临时会议于 2017 年 12 月 18 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 11 人，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本
公司章程的规定。
    四、会议决议

    公司关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对《关于
资产租赁暨关联交易的议案》的表决。会议决议如下：
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于资产租赁暨关联交易的
议案》。

    公司拟租赁宝钢特钢韶关有限公司拥有的棒材二线相关设备，年租赁金额 2,020 万
元（不含增值税），租赁期限为一年。
    具体内容详见公司 2017 年 12 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网上的公司《关于资产租赁暨关联交易的公告》。


    特此公告。
                                                    广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                           2017 年 12 月 19 日