韶钢松山：关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告2018-02-24
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018-11
广东韶钢松山股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月13日
公告了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-09），本次股
东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广
大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议的有关事项再次
通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：2018年2月12日，公司召开第七届董事会2018年第一次临时会
议，会议决定于2018年2月28日（星期三）召开公司2018年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 2 月 27 日（星期
二）下午 3:00 至 2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2 月 28 日（星
期在）上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00。
5.会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2018 年 2 月 22 日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2018 年 2 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
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全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于公司向 15 家银行申请综合授信额度 192 亿元的议案》。
具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向 15
家银行申请综合授信额度 192 亿元的公告》。
2.《关于计提减值准备及核销资产的议案》。
具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于计提减值准
备及核销资产的公告》。
3.《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易
的议案》。
具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于向宝武集团
广东韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的公告》。
公司关联股东应回避对本议案的表决。
4.《关于公司 2018 年金融衍生品投资计划的议案》。
具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司 2018
年金融衍生品投资计划的公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
议案名称
编码 （该列打勾的栏目可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
《关于公司向 15 家银行申请综合授信额度
1.00 √
192 亿元的议案》
2.00 《关于计提减值准备及核销资产的议案》 √
《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申
3.00 √
请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的议案》
《关于公司 2018 年金融衍生品投资计划的议
4.00 √
案》
四、会议登记方法
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1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传
真方式登记）
（2）登记时间：2018 年 2 月 26 日（星期一）8:00－17:30
（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：刘二，赖万立
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
2.会期半天，食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1.公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议；
2.公司第七届监事会2018年第一次临时会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2018 年 2 月 24 日
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附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托权限： 委托日期：
对本次股东大会提案事项的投票指示：
提案 表决意见 备注（该列打勾的
议案名称
编码 同意 反对 弃权 栏目可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
《关于公司向 15 家银行申请综合授信额度
1.00 √
192 亿元的议案》
2.00 《关于计提减值准备及核销资产的议案》 √
《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申
3.00 √
请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的议案》
《关于公司 2018 年金融衍生品投资计划的
4.00 √
议案》
备注：1. 委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并
在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
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附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
1.投票代码：360717；
2.投票简称：“韶钢投票”
（二）填报表决意见
提案 表决意见 备注（该列打勾的
议案名称
编码 同意 反对 弃权 栏目可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
《关于公司向 15 家银行申请综合授信额度
1.00 √
192 亿元的议案》
2.00 《关于计提减值准备及核销资产的议案》 √
《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申
3.00 √
请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的议案》
《关于公司 2018 年金融衍生品投资计划的
4.00 √
议案》
1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:30－11:30 和 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 27 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2018 年 2 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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