证券代码：000717            证券简称：韶钢松山            公告编号：2018－16


                        广东韶钢松山股份有限公司
                    第七届董事会第五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。



    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2018 年 2 月 23 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五
次会议于 2018 年 3 月 5 日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。

    三、董事出席会议情况

    公司董事长刘建荣先生主持会议，本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合
《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

    （一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度董事会工作报
告》。

    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2017 年度董事会
工作报告》。
    该报告尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

    （二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度总经理工作报
告》。

    2017 公司实现营业收入 2,603,826.83 万元，同比增加 86.35%；利润总额为
251,654.74 万元。2017 年，公司全年实际产铁 630 万吨，同比增长 7.58%；钢 599 万吨，
同比增长 16.49%，钢材 580 万吨，同比增长 16.64%，焦炭 280 万吨，同比增长 5.4%。

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公司参股的宝钢特钢长材有限公司的子公司宝特韶关产特棒 84 万吨，同比增长 37.7%。

    （三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告》。

    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司
出具的标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2018]02280003 号）。
    该报告尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

    （四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2017 年年度报告及摘要。

    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2017 年年度报告及
摘要。
    该报告及摘要尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

    （五）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制自我
评价报告》。

    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2017 年度内部控
制自我评价报告》。

    （六）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

    经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径 2017 年度共实现净利润 253,449.49 万元，
加上年初未分配利润-578,356.38 万元，2017 年末可供分配利润为-324,906.89 万元。
2017 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    该预案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

    （七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度日常关联交易计
划的议案》。

    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018 年度日常关
联交易计划的公告》。
    该议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

    （八）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度基建技改项目
投资框架计划》。

    2018 年度全年计划安排基建技改项目 146 项，投资总额 10.7580 亿元。其中生产性
改造项目 84 项目，共计 5.8631 亿元；信息化项目 16 项，共计 0.6626 亿元；环保、节
能、消防安全项目 49 项，共计 3.9593 亿元；配套项目 7 项，共计 0.273 亿元。
    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018 年度基建技
改项目投资框架计划公告》。
    该议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。

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    （九）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订公司章
程的公告》。
    本议案尚需经公司 2017 年度股东大会以特别决议审议通过后实施。

    （十）会议决定公司 2017 年度股东大会召开时间另行通知。




    特此公告。




                                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                          2018年3月6日




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