证券代码：000717           证券简称：韶钢松山          公告编号：2018－26


                    广东韶钢松山股份有限公司
              关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月 4
日公告了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-23），本次股东
大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大
投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议的有关事项再次通
知如下：

    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2017 年度股东大会
    2.股东大会召集人：2018年4月3日，公司召开第七届董事会2018年第二次临时会
议，会议决定于2018年4月24日（星期二）召开公司2017年度股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核，认为：公司2017年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 24 日（星期二）下午 2：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 23 日（星期
一）下午 3:00 至 2018 年 4 月 24 日（星期二）下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 24 日（星
期二）上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00。
    5.会议召开的方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.股权登记日：2018 年 4 月 17 日（星期二）。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日 2018 年 4 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
                                        1
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

    二、会议审议事项

    1.《2017 年度董事会工作报告》。
    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2017 年度董事会
工作报告》。
    2. 《2017 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2017 年度董事会
工作报告》。
    3.《2017 年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司
出具的标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2018]02280003 号）。
    4.2017 年年度报告及摘要。
    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2017 年年度报告及
摘要。
    5.《2017 年度利润分配预案》。
    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届董事会第
五次会议决议公告》。
    6.《2018 年度日常关联交易计划的议案》。
    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018 年度日常关
联交易计划的公告》。
    关联股东需回避对该议案的表决。
    7.《关于收购宝特韶关 100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司 2018 年 4 月 4 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于收购宝特韶
关 100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的公告》。
    关联股东需回避对该议案的表决。
    8.《2018 年度基建技改项目投资框架计划》。
    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018 年度基建技
改项目投资框架计划公告》。
    9.《关于修订公司章程的议案》。
    具体内容详见公司 2018 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订公司章
程的公告》。
                                       2
    本议案需以特别决议审议通过后实施。
    三、提案编码
                          表一：本次股东大会提案编码示例表

 提案                                                          备注
                          议案名称
 编码                                              （该列打勾的栏目可以投票）
 100      总议案（除累积投票提案外的所有提案）                 √

 1.00            《2017 年度董事会工作报告》                   √

 2.00            《2017 年度监事会工作报告》                   √

 3.00             《2017 年度财务决算报告》                    √

 4.00               2017 年年度报告及摘要                      √

 5.00             《2017 年度利润分配预案》                    √

 6.00      《2018 年度日常关联交易计划的议案》                 √
         《关于收购宝特韶关 100%股权并减资退出宝
 7.00                                                          √
                 特长材暨关联交易的议案》
 8.00     《2018 年度基建技改项目投资框架计划》                √

 9.00            《关于修订公司章程的议案》                    √


    四、会议登记方法

    1.登记方式、登记时间和登记地点
    （1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传
真方式登记）
    （2）登记时间：2018 年 4 月 20 日（星期五）8:00－17:30
    （3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
    2.登记办法
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程
                                        3
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

    六、其他事项

    1.会议联系方式：
    联系人：刘二，赖万立
    地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
    邮编：512123
    电话：0751-8787265
    传真：0751-8787676
    2.会期半天，食宿和交通费用自理。

    七、备查文件

    1.公司第七届董事会2018年第二次临时会议决议；
    2.公司第七届监事会2018年第二次临时会议决议；
    3.公司第七届董事会第五次会议决议；
    4.公司第七届监事会第四次会议决议。



    附件一：授权委托书
    附件二：参加网络投票的具体操作流程




                                             广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                     2018 年 4 月 18 日




                                       4
 附件一：


                                    授 权 委 托 书


       兹委托         先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2017 年度
 股东大会，并代为行使表决权。


       委托人名称（签字或盖章）：                  受托人（签字）：


       委托人股东帐号：                           受托人身份证号：

       委托人身份证号：

       委托人持股数：

       委托权限：                                    委托日期：


       对本次股东大会提案事项的投票指示：

提案                                                     表决意见          备注（该列打勾的
                         议案名称
编码                                              同意    反对      弃权   栏目可以投票）

100     总议案（除累积投票提案外的所有提案）                                     √

1.00            《2017 年度董事会工作报告》                                      √

2.00            《2017 年度监事会工作报告》                                      √

3.00             《2017 年度财务决算报告》                                       √

4.00               2017 年年度报告及摘要                                         √

5.00             《2017 年度利润分配预案》                                       √

6.00     《2018 年度日常关联交易计划的议案》                                     √
        《关于收购宝特韶关 100%股权并减资退出
7.00                                                                             √
              宝特长材暨关联交易的议案》
8.00    《2018 年度基建技改项目投资框架计划》                                    √

9.00            《关于修订公司章程的议案》                                       √

                                              5
备注：1. 委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
     相同意见。
     2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，
     并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
     3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




                                   6
 附件二：

                             参加网络投票的具体操作流程
        一、网络投票的程序
        （一）投票代码和投票简称
        1.投票代码：360717；
        2.投票简称：“韶钢投票”
        （二）填报表决意见

提案                                                     表决意见          备注（该列打勾的
                        议案名称
编码                                              同意    反对      弃权   栏目可以投票）

100      总议案（除累积投票提案外的所有提案）                                    √

1.00          《2017 年度董事会工作报告》                                        √

2.00          《2017 年度监事会工作报告》                                        √

3.00            《2017 年度财务决算报告》                                        √

4.00              2017 年年度报告及摘要                                          √

5.00            《2017 年度利润分配预案》                                        √

6.00      《2018 年度日常关联交易计划的议案》                                    √
         《关于收购宝特韶关 100%股权并减资退出
7.00                                                                             √
               宝特长材暨关联交易的议案》
8.00     《2018 年度基建技改项目投资框架计划》                                   √

9.00           《关于修订公司章程的议案》                                        √

        1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
        2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
 见。
        股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
 决，则以总议案的表决意见为准。
        二、通过深交所交易系统投票的程序
        1.投票时间：2018 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:30－11:30 和 13:00－15:00。

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    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 23 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2018 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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