证券代码：000717           证券简称：韶钢松山             公告编号：2019-66


                       广东韶钢松山股份有限公司
           关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
    2.股东大会召集人：2019年10月17日，公司召开第八届董事会2019年第四次临时
会议，会议决定于2019年11月5日（星期二）召开公司2019年第三次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核，认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 2：45
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 11 月 4 日（星期
一）下午 3:00 至 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 5 日（星
期二）上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00。
    5.会议召开的方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.股权登记日：2019 年 10 月 30 日（星期三）。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日 2019 年 10 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼会议室


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    二、会议审议事项

    1.《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》；
    具体内容详见公司 2019 年 10 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会 2019
年第四次临时会议决议公告》及《关于聘任 2019 年度审计机构的公告》。

    三、提案编码

                        表一：本次股东大会提案编码示例表

 提案                                                          备注
                        议案名称
 编码                                              （该列打勾的栏目可以投票）

 100     总议案（除累积投票提案外的所有提案）                   √

 1.00     《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》                  √


    四、会议登记方法

    1.登记方式、登记时间和登记地点
    （1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传
真方式登记）
    （2）登记时间：2019 年 11 月 4 日（星期一）8:00－17:30
    （3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
    2.登记办法
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

    六、其他事项

    1.会议联系方式：
    联系人：皮丽珍，赖万立
    地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室


                                       2
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
2.会期半天，食宿和交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第八届董事会2019年第四次临时会议决议；
2.公司第八届监事会2019年第二次临时会议决议。


附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程




                                       广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                               2019 年 10 月 18 日




                                   3
 附件一：


                                    授 权 委 托 书


       兹委托        先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2019 年第
 三次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人名称（签字或盖章）：                  受托人（签字）：


       委托人股东帐号：                            受托人身份证号：

       委托人身份证号：

       委托人持股数：

       委托权限：                                    委托日期：


       对本次股东大会提案事项的投票指示：

提案                                                      表决意见          备注（该列打勾的
                        议案名称
编码                                               同意    反对      弃权   栏目可以投票）

100      总议案（除累积投票提案外的所有提案）                                     √

1.00     《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》                                     √

      备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
            同意见。
            2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并
            在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
            3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




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 附件二：

                            参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
       （一）投票代码和投票简称
       1.投票代码：360717；
       2.投票简称：“韶钢投票”
       （二）填报表决意见

提案                                                      表决意见          备注（该列打勾的
                       议案名称
编码                                               同意    反对      弃权   栏目可以投票）

100     总议案（除累积投票提案外的所有提案）                                      √
1.00     《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》                                     √

       1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
       2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
 决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2019 年 11 月 5 日的交易时间，即 9:30－11:30 和 13:00－15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 4 日（现场股东大会召开前一日）
 下午 3：00，结束时间为 2019 年 11 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
 务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
 规则指引栏目查阅。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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