独立董事年报工作细则

       （2019年12月9日经公司第八届董事会2019年第八次
                    临时会议审议通过）


    1 总则
    1.1 为进一步完善广东韶钢松山股份有限公司（以下简称
公司）治理机制，充分发挥独立董事在公司年报信息披露工作
中的作用，规范年报编制与披露程序，根据中国证监会的有关
规定，特制定本制度。
    1.2 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行
独立董事的职责和义务，勤勉尽责。
    2 独立董事年报工作要求
    2.1 公司管理层应在年度报告编制期间向每位独立董事
全面汇报公司年度的经营情况和重大事项的进展情况，并安排
每位独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的
文件应有当事人签字。
    2.2 在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年
审注册会计师”）进场审计前，公司财务负责人应向每位独立
董事书面提交本年度审计工作安排的书面文件及其它相关资
料。
    2.3 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召
开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审会计
师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见
面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。
    2.4 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重
                                           共 2 页 第 1 页
大事项发表独立意见。
    2.5 独立董事应密切关注公司年报编制工程中的信息保
密情况，严防泄露内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的
发生。
    2.6 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的
沟通工作，为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的
条件。
    3 附则
    3.1 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。
    3.2 本工作细则由董事会负责制订与解释。




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